福建福日电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2001年8月1日在福州 福日大厦14层会议室召开，会议由公司董事长李运武先生主持。会议应到董事7名， 实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。 会议审议并一致通过了以下决议：

    一、审议并通过公司2001年中期报告及其摘要；

    二、审议并通过公司2001年中期利润分配方案：

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2001年中期实现净利润21，778， 181.68元，公司2001年中期利润不分配，也不实施公积金转增股本。

    特此公告。