福建福日电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2001年7月9日在福州 福日大厦14层会议室召开，会议由公司董事长李运武先生主持。会议应到董事7名， 实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。 会议审议并一致通过了以下决议：

    一、审议通过关于与福建天香集团股份有限公司互保不超过人民币1 亿元的议 案；

    根据公司业务发展需要，同意与福建天香集团股份有限公司就向金融机构融资 事项建立互保关系。互保最高限额为人民币壹亿元，互保期限壹年 以双方借款日 开始计算 。借款方借款到期不能按时归还，给担保方造成直接和间接损失的， 借 款方应在担保方受损之日起三个月内赔偿担保方的损失。

    福建天香集团股份有限公司为沪市上市公司 股票简称：天香集团，股票代码： 600225 。法人代表：陈海遂；经营范围：项目投资开发管理 国家专项专营和禁止 的项目除外 ，生物技术开发，电子信息技术的开发；饲养活动物；海水、 淡水动 物养殖；园艺植物培植；植物园经营；农业技术服务；食用植物油、食品加工，饲 料、农业机械加工；食品、住宿服务；咨询服务。

    福建天香集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。

    二、审议通过关于向深圳发展银行上海分行卢湾支行申请综合授信额度人民币 1亿元的议案。

    特此公告。