福建福日电子股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年6月26 日在福 州福日大厦14层公司会议室召开，会议由公司董事长李运武先生主持。出席会议的 公司股东代表1人，代表股份186400000股，占公司总股本的72.7%，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席会议；公司聘请 的具有证券从业资格的福建闽天律师事务所王凌律师出席会议并出具法律意见书。 会议审议并以记名投票表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：

    一、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明；

    同意的股数186400000股，占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    二、审议通过关于公司2001年度公募增发人民币普通股（A 股）发行方案的议 案；

    1、发行种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

    同意的股数186400000股，占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    2、每股面值：人民币1元。

    同意的股数186400000股，占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    3、发行数量：不超过7000万股。

    同意的股数186400000股，占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    4、发行对象及地区：在上海证券交易所开设A股股东帐户的自然人和机构投资 者（国家法律、法规禁止者除外）。

    同意的股数186400000股，占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    5、 发行方式：本次发行采用向机构投资者网下发行和向社会公众投资者网上 发行相结合，并引入网上网下回拔机制的方式。

    同意的股数186400000股，占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    6、定价方式：本次发行采取网上、网下同步询价的方式。 询价区间下限为公 司 2000年度全面摊薄每股收益的一定市盈率倍数，上限为发行前若干日内的公司A 股股票收盘价格的算术平均值，按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商 确定。股权登记日登记在册的社会公众股股东可按一定比例优先认购。

    同意的股数186400000股，占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    7、募集资金计划投资项目：

    （1）6英寸0.35微米集成电路芯片项目。项目总投资5.99亿元人民币，其中公 司拟投入资金4.49亿元人民币；

    （2）光纤通信器件项目。项目总投资2.25亿元人民币，其中公司拟投入资金1. 69亿元人民币；

    （3）液晶显示系列产品项目。项目总投资2.40亿元人民币， 其中公司拟投入 资金1.44亿元人民币。

    同意的股数186400000股，占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    以上增发A股的议案经逐项表决通过。 该方案尚须报中国证券监督管理委员会 核准。

    三、审议通过关于公司本次增发新股符合《上市公司新股发行管理办法》有关 条件的议案；

    同意的股数186400000股，占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    四、审议通过关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案；

    同意的股数186400000股，占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    五、审议通过关于授权董事会全权办理本次公募增发A股的相关事宜的议案；

    1、授权董事会制定和实施本次增发的具体方案， 根据具体情况确定本次发行 时机、发行数量、询价区间、发行价格、网上和网下申购比例、具体申购办法、原 社会公众股股东的优先认购比例。

    2、本次募集资金如超过项目资金需求， 授权董事会将剩余资金用于补充项目 流动资金；若募集资金不能满足项目资金的需求，不足部分由公司自筹资金解决。

    3、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同。

    4、授权董事会在增发决议有效期内全权办理与本次增发相关的所有具体事宜。

    5、授权董事会在本次增发完成后， 按股本变动情况对《公司章程》相应条款 进行修改，办理公司注册资本变更登记事宜。

    同意的股数186400000股，占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    六、审议通过关于本次公募增发新股决议有效期的议案；

    本次公募增发新股决议的有效期为经公司2001年第一次临时股东大会通过之日 起一年内有效。

    同意的股数186400000股，占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    七、审议通过关于公司新老股东共享增发完成年度滚存利润的议案；

    同意的股数186400000股，占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    八、审议通过关于修改公司章程第十三条“公司经营范围”的议案；

    同意将公司章程第十三条“公司经营范围”的内容修改为：

    电视机，电子计算机及配件，电子产品及通讯设备，家用电器，电子元器件的 制作、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一 补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

    同意的股数186400000股，占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    九、审议通过关于授权董事会签署单笔人民币1 亿元以内的资产抵（质）押贷 款文件的议案。

    同意的股数186400000股，占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    公司聘请的具有证券从业资格的福建闽天律师事务所王凌律师出席本次股东大 会并出具法律意见书，主要法律意见如下：公司股东大会的召集、召开程序符合法 律、法规及《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》的规定，符合公司现行 的《公司章程》的规定，出席股东大会的人员资格合法、有效，股东大会投票表决 程序合法有效。

    特此公告

    备查文件：《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2001年第一 次临时股东大会的法律意见书》

    

福建福日电子股份有限公司

    2001年6月26日