福建福日电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2001年6月23 日在福 州福日大厦14层会议室召开,会议由公司董事长李运武先生主持。会议应到董事会7 名,实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会 议。会议审议并一致通过了以下决议：

    一、补充审议通过关于福建福日信息家电有限公司收购福建超大集团有限公司 20%股权的议案；

    公司的子公司福建福日信息家电有限公司2000年以人民币495 万元协议收购福 建福日集团公司持有的福建超大集团有限公司20%股权。截止1999年12月31日,福建 超大集团有限公司20%股权评估价值为286.6万元。

    二、审议通过《公司整改报告》；

    三、审议通过《关于八项资产减值准备计提的规定》；

    四、审议通过关于调整福建福日科光电子有限公司股东及股权比例的议案；

    为加快推进公司氮化镓基高亮度发光材料与发光器件产业化示范工程项目, 原 由五家股东共同发起设立福建福日科光电子有限公司实施该项目,注册资本为5,000 万元人民币。因该项目市场前景看好,为配合公司产业结构调整,经协商, 现改由公 司与中国科学院半导体研究所共同组建该公司,注册资本仍为5,000万元, 其中：公 司以现金出资4,000万元,占80%股权； 中国科学院半导体研究所以无形资产作价出 资1,000万元,占20%股权。

    特此公告。