本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况

    本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")于2007年6月8日以公告形式向全体股东发出了召开公司2006年度股东大会的通知。公司2006年度股东大会于2007年6月29日在福州福日大厦14层会议室召开。出席会议的公司股东和代理人1人,代表有表决权股份总数125,254,100股,占公司有表决权股份总数的52.07%。会议由公司董事会召集并由公司董事长刘捷明先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议和表决情况

    会议审议并以记名投票方式逐项表决通过了以下议案：

    1、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；

    同意的股数125,254,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。

    2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；

    同意的股数125,254,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。

    3、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；

    同意的股数125,254,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。

    4、审议通过《公司2006年度利润分配及弥补亏损预案》；

    同意公司(母公司)2006年度实现的净利润全部用于弥补以前年度亏损,也不进行资本公积金转增股本。

    同意的股数125,254,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。

    5、审议通过《公司2006年年度报告》；

    同意的股数125,254,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。

    6、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》；

    同意的股数125,254,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。

    7、以特别决议审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

    同意的股数125,254,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。

    三、律师见证情况

    公司聘请的福建闽天律师事务所王凌律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；本次股东大会的投票表决程序及表决结果合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、公司2006年度股东大会决议；

    2、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    福建福日电子股份有限公司董事会

    2007年6月29日