福建福日电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2001年6月14 日在福 州福日大厦14层会议室召开,会议由公司董事长李运武先生主持。会议应到董事7名, 实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。 会议审议并一致通过了关于福建福日信息家电有限公司转让福建超大集团有限公司 5%股权的议案。

    为了支持超大集团境外上市工作, 公司的控股子公司福建福日信息家电有限公 司（以下简称“福日信息”）于2001年6月14 日与赵娜丽女士签订了《股权转受让 协议》, 福日信息拟将所持有的福建超大集团有限公司（以下简称“超大集团”） 5%股权转让给赵娜丽女士,现将有关内容公告如下：

    1、协议签订情况

    经双方协商,福日信息于2001年6月14日与赵娜丽女士签订了《股权转受让协议》 ,拟将所持有的超大集团5%股权转让给赵娜丽女士。

    2、超大集团基本情况

    超大集团成立于1998年2月,其注册住所：福州市鼓楼区湖东路中山大厦36楼； 法定代表人：郭建军；注册资本：贰仟叁佰万元人民币；经营范围：有机复混肥、 生物有机肥的生产、批发；畜牧养殖,农机、农业科技信息咨询、服务； 自产农副 产品、植物生产剂、生物有机肥的出口；粮食作物的种植。

    截止2000年12月31日,超大集团总资产8,012.45万元（帐面值）,总负债6,894 .80万元（帐面值）,净资产为1,117.65万元（帐面值）。经审计,超大集团总资产8, 011.58万元,总负债6,889.68万元,净资产为1,121.90万元,2000年度净利润为-429 .57万元。

    3、转让价格及支付方式

    经双方协商,超大集团5%股权的转让价格为1,800 万元人民币 , 转让基准日为 2001年3月31日。支付方式：赵娜丽女士应于2001年7月10日前付清50%的价款,余款 于2001年10月1日前全部付清。本次股权转受让协议自双方代表签字盖章后生效。

    4、本公司预计从该交易获得的利益及该交易对公司未来经营的影响。

    扣除投资成本123.75万元后,福日信息预计从该交易获得收益1,676.25万元,扣 税后的净收益为1,424.81万元。按本公司持有的福日信息95%股权计,预计本公司可 从该交易获得净收益1,353.57万元人民币。

    该交易对公司未来经营不会产生实质性影响。本次转让所得款项拟用于补充福 日信息流动资金。

    特此公告。