本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第三届董事会2007年第一次临时会议通知于2007年4月9日以书面文件或电子邮件形式送达,并于2007年4月12日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长刘捷明先生召集,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于增资国泰君安证券股份有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)；

    本公司现持有国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")30,664,739股,持有国泰君安投资管理股份有限公司(以下简称"国泰君安投资")3,114,792股。根据"国泰君安证券"和"国泰君安投资"2007年第一次临时股东大会决议及相关文件,原股东有权按10：2的比例,以每股1.08元的价格认购"国泰君安证券" 股份,并须同时以每股1.92元的价格认购"国泰君安投资"相同的股份,因此本公司可分别认购"国泰君安证券"和"国泰君安投资"6,132,946股股份；同时,本公司还获得以上述价格分别向"国泰君安证券"和"国泰君安投资" 认购2,961,839股股份的超额认购权。

    经研究,同意分别认购"国泰君安证券"和"国泰君安投资"9,094,785股股份,合计投入增资资金27,284,355元。

    二、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)；

    鉴于本公司目前的经营范围里没有涉及到气体产品的生产和销售,影响到为参股公司福建福顺微电子有限公司配套服务的本公司气体经营中心的生产经营,同意本公司的经营范围增加以下内容：氢气、氧气、氮气的生产、销售、充装。

    以上议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于成立移动通信事业部的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)；

    鉴于本公司手机项目已获国家发改委发改高技[2007]392号文批准,原则同意本公司投资建设GSM手机生产项目。因此,同意本公司成立移动通信事业部,负责手机项目的具体运作。

    四、审议通过《关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请4,450万元人民币流动资金借款的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)；同时,授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

    五、审议通过《关于为福建福日实业发展有限公司向福州市商业银行继续申请1,000万元人民币银行承兑汇票提供担保的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)；同时,授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

    福建福日实业发展有限公司(原"福建福日信息家电有限公司")系本公司的控股子公司,该公司注册资本为7,000万元人民币,本公司占97.14%股权。该公司经营范围：电视机,显示器,电子计算机及配件,通讯设备、电子产品及电子器件,电视机配件,家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；应用软件、化工材料、建筑材料、钢铁、其他金属材料、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料、矿产品、石油制品(不含成品油)、机械设备、仪器仪表、五金交电、橡胶及塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；对外贸易。截止2006年9月30日,福建福日实业发展有限公司未经审计的总资产为26,352万元,净资产为10,176万元； 2006年1-9月实现主营业务收入16,084万元,净利润273万元。

    截止2007年3月31日,本公司及控股子公司的对外担保余额为4,800万元人民币,本公司对控股子公司的担保余额为9,508.28万元人民币；本公司的担保总额为14,308.28万元人民币。

    特此公告。

    福建福日电子股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月13日