本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年11月16日,本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成6,114.59万股股份的回购注销手续,公司股份结构因此发生变化,现将有关情况公告如下：

    一、根据公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的《关于福建福日电子股份有限公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》,本公司以2.787元/股的价格定向回购福建福日集团公司持有的本公司6,114.59万股国家股。

    二、国务院国有资产监督管理委员会于2006年11月下发《关于福建福日电子股份有限公司部分国有股以股抵债有关问题的批复》(国资产权〔2006〕1397号文),本公司定向回购福建福日集团公司持有的本公司6,114.59万股国家股已获得批准。

    三、本次定向回购的股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以注销。定向回购实施后,福建福日集团公司仍持有本公司12,525.41万股股份。

    四、公司股份结构变化情况：

    (单位：股)

                                    定向回购实施前       定向回购实施后
    股份类别                    股份数量      占比      股份数量      占比
    一、有限售条件的流通股   186,400,000    61.79%   125,254,100    52.07%
    其中：国家持股           186,400,000    61.79%   125,254,100    52.07%
    二、无限售条件的流通股   115,290,000    38.21%   115,290,000    47.93%
    三、股份总数             301,690,000   100.00%   240,544,100   100.00%

    五、本次实施定向回购之后,按新股本总数摊薄计算,本公司2005年度每股收益0.0886元,2006年1-9月每股收益0.0008元。

    六、备查文件

    1、公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；

    2、公司股权分置改革及定向回购方案说明书(修订稿)；

    3、国务院国有资产监督管理委员会《关于福建福日电子股份有限公司部分国有股以股抵债有关问题的批复》(国资产权〔2006〕1397号文)。

    特此公告。

    福建福日电子股份有限公司

    董 事 会

    2006年11月17日