本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的《关于福建福日电子股份有限公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》,本公司将定向回购福建福日集团公司持有的不超过10,204.42万股的本公司股份,并将该等股份予以注销。回购资金来源以本公司对福建福日集团公司及其关联方的应收款项冲抵应支付的回购价款。

    本次定向回购股份价格为本公司股权分置改革方案实施完成后第一个交易日(2006年8月23日)起连续20个交易日公司股票平均收盘价(2.96元)的94.15%,即2.787元。定向回购的资金总额为170,413,784.48元,定向回购股份数量精确到百股,为6,114.59万股,尾股部分所对应的占用资金161.18元将以现金方式由福建福日集团公司向本公司补足。具体情况详见《福建福日电子股份有限公司定向回购报告书》(刊登于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    日前,本公司收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于福建福日电子股份有限公司部分国有股以股抵债有关问题的批复》(国资产权〔2006〕1397号),定向回购福建福日集团公司所持本公司6,114.59万股国家股事宜已获得批准。本公司将尽快向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理定向回购股份注销事宜。

    特此公告。

    福建福日电子股份有限公司董事会

    2006年11月15日