本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2006年6月6日以书面文件或邮件形式送达,并于2006年6月16日在福州福日大厦14层会议室召开,会议由公司董事刘捷明先生主持。会议应到董事9名,实到董事8名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议：

    一、经与会董事投票表决,选举刘捷明先生为公司第三届董事会董事长。(8票同意,0票反对,0票弃权)

    二、审议通过《关于调整公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会成员的议案》。(8票同意,0票反对,0票弃权)

    战略委员会由刘捷明先生、李常青先生、陈壮先生、黄颂恩先生和黄昌洪先生5名董事组成,推举刘捷明先生为召集人,负责主持战略委员会的工作。

    审计委员会由李常青先生、陈壮先生和黄旭晖女士3名董事组成,推举李常青先生为召集人,负责主持审计委员会的工作。

    提名委员会由黄颂恩先生、陈壮先生和刘捷明先生3名董事组成,推举黄颂恩先生为召集人,负责主持提名委员会的工作。

    薪酬与考核委员会由黄颂恩先生、李常青先生和卢文胜先生3名董事组成,推举黄颂恩先生为召集人,负责主持薪酬与考核委员会的工作。

    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。(8票同意,0票反对,0票弃权)

    同意续聘郭建先生为公司总裁,卞志航先生为常务副总裁,冯国强先生、高敏华先生、江骞龙先生为公司副总裁,陈富贵先生为公司财务总监,卞志航先生为公司董事会秘书(兼)。(以上高级管理人员的简历分别刊登于2004年12月25日、2005年5月28日和2005年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上)

    以上聘任的高级管理人员的任期为三年,即自2006年6月16日至2009年6月15日。

    公司独立董事李常青先生、陈壮先生、黄颂恩先生就本次董事会审议的关于聘任公司高级管理人员的议案发表了如下独立意见：

    1、我们同意公司续聘郭建先生为公司总裁,卞志航先生为公司常务副总裁,冯国强先生、高敏华先生、江骞龙先生为公司副总裁,陈富贵先生为公司财务总监,卞志航先生为公司董事会秘书(兼)。

    2、根据公司提供的有关资料,我们没有发现以上人员有《公司法》第147条规定的情况,也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象,上述人员的任职资格合法。

    3、以上人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    特此公告。

    福建福日电子股份有限公司董事会

    2006年6月16日