福建福日电子股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月17 日在福州福日大 厦14层公司会议室召开，会议由公司董事长李运武先生主持。出席会议的公司股东 和股东代表6人，代表股份191722584股，占公司总股本的74.77%，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席会议；公司聘请 的具有证券从业资格的福建闽天律师事务所王凌律师出席会议并出具法律意见书。 会议审议并以记名投票表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：

    一、通过公司2000年度董事会工作报告；

    同意的股数191689584股，占有效表决股份的99.98%；0股反对，占有效表决股 份的0%；33000股弃权，占有效表决股份的0.02%。

    二、通过公司2000年度监事会工作报告；

    同意的股数191689584股，占有效表决股份的99.98%；0股反对，占有效表决股 份的0%；33000股弃权，占有效表决股份的0.02%。

    三、通过公司2000年度财务决算报告；

    同意的股数191689584股，占有效表决股份的99.98%；0股反对，占有效表决股 份的0%；33000股弃权，占有效表决股份的0.02%。

    四、通过公司2000年年度报告及其摘要；

    同意的股数191689584股，占有效表决股份的99.98%；0股反对，占有效表决股 份的0%；33000股弃权，占有效表决股份的0.02%。

    五、通过公司2000年度利润分配预案；

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2000年度公司实现净利润 59344257 .66元，提取10%的法定公积金5934425.77元，提取5%的法定公益金2967212.88元， 加上年度结转未分配利润 8402889. 12 元， 本年度实际可供股东分配的利润为 58845508.13元。

    同意以2000年末股份总数25640万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红 利1.2元（含税），共计派发现金30768000元，尚余28077508.13元，结转下年度分 配。

    同意的股数190749584股，占有效表决股份的99.49%；940000股反对， 占有效 表决股份的0.49%；33000股弃权，占有效表决股份的0.02%。

    六、通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2001年度财务审计机 构的议案；

    同意的股数191689584股，占有效表决股份的99.98%；0股反对，占有效表决股 份的0%；33000股弃权，占有效表决股份的0.02%。

    七、通过关于前次募集资金使用情况的说明；

    同意的股数191689584股，占有效表决股份的99.98%；0股反对，占有效表决股 份的0%；33000股弃权，占有效表决股份的0.02%。

    八、否决关于公司2001年度实施增资配股的议案；

    1、股东配股比例和本次配售股份的总额：

    以2000年末公司总股本25640万股为基数，向全体股东每10股配售3股，本次配 股共可配售发行7692万股，其中可配售国家股5592万股，可配售社会公众股2100万 股。

    同意的股数980000股，占有效表决股份的0.51%；186400000股反对，占有效表 决股份的97.22%；4342584股弃权，占有效表决股份的2.27%。

    2、配股价格及定价方法：

    （1）本次配股价格拟定为10-15元。

    （2）配股价格的定价方法：①参考公司股票二级市场价格、 市盈率情况及对 未来趋势的判断；②配股价不低于公司的每股净资产；③根据公司配股募集资金投 资项目的资金需求量；④与配股主承销商充分协商一致。

    同意的股数980000股，占有效表决股份的0.51%；186400000股反对，占有效表 决股份的97.22%；4342584股弃权，占有效表决股份的2.27%。

    3、配股对象：配股实施时股权登记日登记在册的公司全体股东。

    同意的股数980000股，占有效表决股份的0.51%；186400000股反对，占有效表 决股份的97.22%；4342584股弃权，占有效表决股份的2.27%。

    4、配股募集资金投向：

    本次配股预计可募集资金21000-31500万元，计划投资于以下项目：（1）液晶 显示系列产品项目，拟投入资金14400万元；（2）氮化镓基高亮度发光材料与发光 器件项目，拟投入资金4600万元；（3）IT产业化建设项目，拟投入资金6200万元； （4）语音技术在CTI中的应用项目，拟投入资金1600万元；（5 ）高分子塑料液晶 显示器偏光片LCD建设项目，拟投入资金8000万元。以上项目共需资金34800万元。

    同意的股数980000股，占有效表决股份的0.51%；186400000股反对，占有效表 决股份的97.22%；4342584股弃权，占有效表决股份的2.27%。

    5、本次配股决议的有效期限

    自公司2000年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

    同意的股数980000股，占有效表决股份的0.51%；186400000股反对，占有效表 决股份的97.22%；4342584股弃权，占有效表决股份的2.27%。

    6、授权事宜：（1）本次募集资金如超过项目资金需求，授权董事会将剩余资 金用于补充项目流动资金；若募集资金不能满足项目资金的需求，不足部分由公司 自筹资金解决。（2 ）提请公司股东大会授权董事会在配股决议有效期内全权办理 与本次配股相关的所有具体事宜。（3）授权董事会在本次配股完成后， 按股本变 动情况对《公司章程》相应条款进行修改，办理公司注册资本变更登记事宜。

    同意的股数980000股，占有效表决股份的0.51%；186400000股反对，占有效表 决股份的97.22%；4342584股弃权，占有效表决股份的2.27%。

    九、否决关于公司符合配股资格的议案；

    同意的股数980000股，占有效表决股份的0.51%；186400000股反对，占有效表 决股份的97.22%；4342584股弃权，占有效表决股份的2.27%。

    十、否决关于公司2001年度配股募集资金投向及可行性的议案；

    同意的股数980000股，占有效表决股份的0.51%；186400000股反对，占有效表 决股份的97.22%；4342584股弃权，占有效表决股份的2.27%。

    对以上三项与配股有关的议案，大股东福建福日集团公司投反对票主要基于以 下理由：1、对照新出台的《上市公司新股发行管理办法》，公司更符合增发条件； 2、公司如进行增发，将有利于引进外部新股东， 进一步优化公司法人治理结构。 故本次股东大会要求公司董事会下一步认真做好增发的有关工作安排。

    十一、通过关于调整公司董事的议案。

    同意钟官和先生因工作关系变动辞去公司董事职务。同意的股数191689584股， 占有效表决股份的99.98%；0股反对，占有效表决股份的0%；33000股弃权，占有效 表决股份的0.02%。

    选举林进挺先生为公司董事。同意的股数191689584股，占有效表决股份的99 .98%；0股反对，占有效表决股份的0%；33000股弃权，占有效表决股份的0.02% 。 （林进挺先生简历见2001年3月16日的《中国证券报》、《上海证券报》）

    公司聘请的具有证券从业资格的福建闽天律师事务所王凌律师出席本次股东大 会并出具法律意见书，主要法律意见如下：公司股东大会的召集、召开程序符合法 律、法规及《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》的规定，符合公司现行 的《公司章程》的规定，出席股东大会的人员资格合法、有效，股东大会投票表决 程序合法有效。

    特此公告

    备查文件：《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2000年度股 东大会的法律意见书》

    

福建福日电子股份有限公司

    2001年4月17日