本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第二届监事会2006年第一次临时会议通知于2006年5月22日以电子邮件和书面方式发出,并于2006年5月25日在福州以通讯表决方式召开,会议由公司监事会主席赖明东先生召集。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过《关于公司监事会换届的议案》。

    同意提名周民贤先生、张亚明先生、连占记先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

    另外,经公司职工代表民主选举,由赖明东先生、王佐先生担任公司第三届监事会职工代表监事。

    (监事候选人的简历附后。)

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。同意公司董事会对公司章程的修订,并根据《上市公司章程指引(2006年修订)》的要求,对《监事会议事规则》进行了全面修订,作为《公司章程》的附件,提请公司2005年度股东大会审议。

    特此公告。

    福建福日电子股份有限公司监事会

    2006年5月26日

    附件：

    1、公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

    周民贤先生,1965年1月出生,助理会计师。2006年2月毕业于华中师范大学英语专业,大专学历。曾任福建省电子工业厅经济管理处主办,香港闽加电子有限公司总经理助理、财务部经理。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司资产管理部主办,本公司监事。

    张亚明先生, 1964年3月出生,经济师。1987年6月毕业于厦门大学统计专业,获学士学位。曾任福建省煤炭工业总公司副科级干部,厦门国投节能有限公司实业部主任兼厦门蓝力宝公司副总经理。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司规划发展部主办。

    连占记先生,1977年2月出生,律师。2000年7月毕业于福州大学经济法专业,获学士学位。曾在福建创业律师事务所任职。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司综合管理办公室法务主办。

    2、公司第三届监事会职工代表监事简历

    赖明东先生,1952年12月出生,中共党员。1988年毕业于中国函授大学党政专业,1998年毕业于工程兵指挥学院经济管理专业,大专学历。曾任福建省军区独立团三营副营长,福建省军区独立营营长,福建省机械厅供销公司办公室副主任、基建办主任,福州市鼓楼区房地产开发公司副总经理,福建福日集团公司副总经理,本公司董事、副总裁,福建省电子信息(集团)有限责任公司综合管理办公室主任。现任本公司监事会主席、党委书记、工会主席。

    王佐先生,1970年1月出生,中共党员。1991年毕业于厦门大学中文系,获学士学位。曾任福建福日集团公司党办科员,福州福日电子技术开发有限公司总经理助理,本公司证券部副经理。现任本公司证券事务代表、证券与投资者关系管理部经理,本公司监事。