本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第二届董事会2006年第一次临时会议于2006年4月12日在福州以通讯方式召开。会议由公司董事长刘捷明先生召集,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请3,500万元人民币抵押借款的议案》；同时,授权公司董事长刘捷明先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

    二、审议通过《关于为控股子公司福建福日信息家电有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；同意本公司为控股子公司福建福日信息家电有限公司向招商银行福州分行申请新增500万元人民币进出口押汇、500万元人民币打包额度和开立信用证20％保证金(其余80%%担保)以及向中信实业银行福州市五一支行申请新增500万元人民币出口退税质押贷款授信额度提供担保。同时,授权公司董事长刘捷明先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

    福建福日信息家电有限公司系本公司的控股子公司,本公司占其97.14%%股权。该公司有关情况详见本公司《2005年年度报告》第八章“董事会报告”之“公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析”。

    三、审议通过《关于为福建三木集团股份有限公司向银行申请1,000万元人民币借款继续提供担保的议案》；同时,授权公司董事长刘捷明先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

    福建三木集团股份有限公司的基本资料详见本公司于2005年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告(临2005-010号)。

    截止2005年9月30日,福建三木集团股份有限公司未经审计的总资产为304,849.62万元,负债总额为212,587.44万元,净资产为75,200.19万元,资产负债率为69.74%%。2005年1-9月实现主营业务收入208,137.64万元,净利润147.71万元。

    本公司与福建三木集团股份有限公司无关联关系。上述担保由具有实际承担能力的福建三联投资有限公司提供反担保,有关反担保措施可以保障本公司的利益。

    截止本公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保余额为6,350万元人民币,本公司对控股子公司的担保余额为4,728.30万元人民币；本公司的担保总额为11,078.30万元人民币,占公司2005年度合并会计报表净资产的21.98%%。

    特此公告。

    福建福日电子股份有限公司董事会

    2006年4月13日