本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2006年2月23日以书面文件形式送达,并于2005年3月5日在福州福日大厦14层会议室召开。会议由公司监事会主席赖明东先生主持,会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；

    监事会对公司2005年度有关事项的独立意见：

    1、公司依法运作情况

    报告期内,监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过列席董事会会议和股东大会会议,对公司董事会、股东大会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督,并对公司董事和高级管理人员执行公司职务情况进行了监督。监事会认为,公司召开的董事会和股东大会的召开程序、决策程序合法,董事会切实履行了股东大会的各项决议；公司董事会在2005年度的运作中能够按照《公司法》、《证券法》及其他的有关法律、法规和《公司章程》进行规范运作,未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。但是,公司存在控股股东(实际控制人)及其关联方历史遗留的经营性和非经营性占用本公司资金的不规范问题,希望公司董事会采取积极、有效的措施在2006年底前妥善解决该历史遗留问题。

    2、检查公司财务的情况

    福建华兴有限责任会计师事务所对公司2005年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认真检查了公司2005年度的财务状况,认为公司财务制度符合有关法律、法规的规定,公司2005年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、募集资金使用情况

    监事会认为,在本报告期内,公司最近一次募集资金实际投入项目或依规范程序变更后的投入项目和承诺投入项目一致。

    4、公司收购、出售资产情况

    报告期内,公司向控股子公司福建福日信息家电有限公司收购了其持有的福建省福日置业有限公司30%股权。

    监事会未发现内幕交易和损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

    5、公司关联交易情况

    报告期内,公司与关联方之间进行了少量经营性的购销商品或原材料的关联交易业务。

    监事会认为,公司发生的各项关联交易均以市场原则进行,交易公平、定价合理,未发现关联交易中存在损害公司股东利益的行为,没有造成公司资产的流失。

    二、审议通过《公司2005年年度报告》,并提出以下审核意见：

    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,未发现参与公司2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。

    福建福日电子股份有限公司

    监 事 会

    2006年3月6日