本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    福建福日电子股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年9月21日在福州福日大厦14层会议室召开。出席本次会议的公司股东(代理人)1人,代表股份186,400,000股(国家股),占公司有表决权股份总数的72.70%,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。本次会议由公司董事会召集,董事长刘捷明先生主持。

    二、提案审议情况

    会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

    审议通过《关于调整公司部分董事的议案》,并采用累积投票制选举产生了公司第二届董事会新任董事。

    1、选举卢文胜先生为公司董事；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    2、选举黄旭晖女士为公司董事。

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    三、律师见证情况

    公司聘请的福建闽天律师事务所律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,结论性意见为：公司2005年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的投票表决程序合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、公司2005年第一次临时股东大会决议；

    2、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。