本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于２００５年８月８日以书面文件形式送达，并于２００５年８月１８日在福州福日大厦１４层会议室召开。会议由公司董事长刘捷明先生主持，会议应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《公司２００５年半年度报告》及其摘要（９票同意，０票弃权，０票反对）。

    二、审议通过《关于调整公司部分董事、高级管理人员的议案》（９票同意，０票弃权，０票反对）。

    同意江骞龙先生辞去公司董事、董事会秘书职务，陈富贵先生辞去公司董事职务。同意提名卢文胜先生、黄旭晖女士为公司董事侯选人。同意聘任卞志航先生为公司常务副总裁兼董事会秘书、江骞龙先生为公司副总裁。（个人简历附后）

    公司独立董事李常青、陈壮、黄颂恩就本次董事会会议审议的《关于调整公司部分董事、高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

    １、我们同意江骞龙先生辞去公司董事、董事会秘书职务，陈富贵先生辞去公司董事职务；同意提名卢文胜先生、黄旭晖女士为公司第二届董事会董事侯选人。

    ２、我们同意聘任卞志航先生为公司常务副总裁兼董事会秘书、江骞龙先生为公司副总裁。

    ３、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员存在《公司法》第５７条、第５８条规定的情况，也未发现上述人员存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。

    三、审议通过《关于召开２００５年第一次临时股东大会的议案》（９票同意，０票弃权，０票反对）。

    １、会议时间：２００５年９月２１日（星期三）上午９：３０

    ２、会议地点：福州市五一北路１６９号福日大厦１４层会议室

    ３、会议召集人：公司董事会

    ４、会议议程：

    审议《关于调整公司部分董事的议案》并选举新董事。

    ５、参加会议的有关事宜：

    （１）参加对象：

    ①截止２００５年９月１３日（星期二）证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受托代理人（受托代理人不必是本公司的股东）。

    ②公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

    （２）登记办法：

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖法人股东单位公章）和持股凭证。

    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

    异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

    （３）登记时间：２００５年９月１６日（星期五）上午８：３０－１２：００，下午２：００－５：３０。

    （４）登记地点：福州市五一北路１６９号福日大厦１５层公司证券与投资者关系管理部。

    （５）联系方法：

    ①联系电话：０５９１－８３３１８９９８、８３３１５９８４

    ②联系传真：０５９１－８３３１９９７８

    ③邮政编码：３５０００５

    ④联系人：王佐、陈?暄

    （６）会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

    特此公告。

    附件：

    １、董事候选人简历

    卢文胜先生，１９６８年１１月出生。１９８９年毕业于福州大学电机工程系电器专业，获学士学位；１９９７年毕业于厦门大学工商管理学院，获硕士学位（ＭＢＡ）。曾任香港实达科技有限公司董事局主席助理、总裁助理、企划总监，香港福达实业集团常务副总裁。现任闽东电机（集团）股份有限公司副总裁兼总会计师，福建闽东本田发电机组有限公司董事，福州开发区闽东电机高新技术有限公司董事，福建闽东电机制造有限公司董事。

    黄旭晖女士，１９７１年１２月出生，中共党员，会计师。１９９４年毕业于厦门大学会计系会计学专业，获学士学位，现在职攻读厦门大学ＭＰＡｃｃ（会计硕士）。曾任福建宏达进出口公司财务部部门会计、副经理、经理，福州宏儒通信技术发展有限公司财务顾问，大众保险股份有限公司福州分公司筹建期职员，福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部会计。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部副部长。

    ２、高级管理人员简历

    卞志航先生，１９６９年１月出生，中共党员。１９９１年毕业于哈尔滨工业大学管理信息系统专业，获学士学位；１９９８年毕业于厦门大学工商管理学院，获硕士学位（ＭＢＡ）。曾就职佛迪三峡电站股份有限公司，曾任哈尔滨理想电子发展有限公司副总经理、上海中福企业发展有限公司总经理办公室主任、上海和福房地产开发有限公司副总经理，本公司董秘兼福建福日信息家电有限公司董事长，本公司副总裁兼董事会秘书，福建省东南信息港发展有限公司董事、总经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部部长，本公司董事、常务副总裁兼董事会秘书。

    江骞龙先生，１９７３年１０月出生，中共党员，助理工程师。１９９４年毕业于厦门大学数学系，获学士学位；２００１年毕业于厦门大学工商管理学院，获硕士学位（ＭＢＡ）。曾任福州经济技术开发区快安延伸区招商部职员、副主任、主任，福州经济技术开发区管委会办公室经济二科科长，福建省电子信息（集团）有限责任公司董事会干事、经济合作部副部长，福建福嘉电子有限公司副总经理，本公司董事兼董事会秘书。现任本公司副总裁，福建福日科光电子有限公司董事、总经理。

    ３、授权委托书

    兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席福建福日电子股份有限公司２００５年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股票帐号： 委托人持股数：

    受委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：