本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    福建福日电子股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月22日在福州福日大厦14层会议室召开。出席本次会议的公司股东(代理人)1人,代表股份186,400,000股(国家股),占公司有表决权股份总数的72.70%,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。本次会议由公司董事会召集,董事长刘捷明先生主持。

    二、提案审议情况

    会议审议并以记名投票方式逐项表决通过了以下议案：

    1、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    2、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    3、审议通过《公司2004年度财务决算报告》；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    4、审议通过《公司2004年度利润分配及弥补亏损方案》；

    同意公司(母公司)2004年度实现的净利润全部用于弥补以前年度亏损,也不进行资本公积金转增股本。

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    5、审议通过《公司2004年年度报告》及其摘要；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    6、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    7、以特别决议审议通过《关于修订＜公司章程＞有关条款的议案》；

    具体修订内容详见公司第二届董事会第七次会议决议公告(临2005？002号)之《福建福日电子股份有限公司章程修订说明》(刊登于上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)。

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    8、审议通过《关于调整公司部分董事的议案》,并采用累积投票制选举产生了公司第二届董事会新任董事。

    (1)选举郭建先生为公司董事；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    (2)选举黄昌洪先生为公司董事。

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    三、律师见证情况

    公司聘请的福建闽天律师事务所律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,结论性意见为：公司2004年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的投票表决程序合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、公司2004年度股东大会决议；

    2、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    

福建福日电子股份有限公司

    董 事 会

    2005年6月22日