本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第二届董事会2005年第五次临时会议通知于2005年5月24日以书面文件或传真形式送达,并于2005年5月27日在福州市以通讯方式召开。会议由公司董事长刘捷明先生召集,会议应到董事7人,实到董事6人(公司独立董事黄颂恩先生因出差,委托独立董事陈壮先生出席本次会议并代为行使表决权),符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    审议并通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。

    同意许守岱先生因工作变动原因辞去公司副总裁、财务总监职务；同意聘任陈富贵先生为公司财务总监。(个人简历附后)

    公司独立董事李常青、陈壮、黄颂恩就本次董事会会议审议的《关于调整公司部分高级管理人员的议案》发表了如下独立意见：

    1、我们同意许守岱先生因工作变动原因辞去公司副总裁、财务总监职务；同意聘任陈富贵先生为公司财务总监。

    2、根据公司提供的有关资料,我们没有发现陈富贵先生有《公司法》第57条、第58条规定的情况,也未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象,其任职资格合法。

    特此公告。

    附：个人简历

    陈富贵先生,1966年9月出生,会计师。1990年毕业于福州大学会计系,获学士学位；2002年12月毕业于香港公开大学,获工商管理硕士学位(MBA)。历任中福集团公司投资发展部综合财务科副科长,上海福川国际贸易公司财务经理,上海中福企业发展有限公司财务经理,福建省电子信息(集团)有限责任公司财务审计部主办、副部长。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部部长,日立(福建)数字媒体有限公司审计师,本公司董事。