本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第二届董事会2005年第四次临时会议通知于2005年5月17日以书面文件或传真形式送达,并于2005年5月20日在福州市以通讯方式召开。会议由公司董事长刘捷明先生召集,会议应到董事8人,实到董事6人(公司独立董事黄颂恩先生因出差,委托独立董事陈壮先生出席本次会议并代为行使表决权),符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议并通过《关于调整公司部分董事的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)；

    同意赵锦标先生因工作变动原因辞去公司董事职务；同意提名黄昌洪先生为公司第二届董事会董事候选人。(个人简历附后)

    公司独立董事李常青、陈壮、黄颂恩就本次董事会会议审议的《关于调整公司部分董事的议案》发表了如下独立意见：

    1、我们同意赵锦标先生因工作变动原因辞去公司董事职务；同意提名黄昌洪先生为公司第二届董事会董事候选人。

    2、根据公司提供的有关资料,我们没有发现该董事候选人有《公司法》第57条、第58条规定的情况,也未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象,其任职资格合法。

    二、审议并通过《关于召开公司2004年度股东大会的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。

    1、会议时间：2005年6月22日(星期三)上午9：00

    2、会议地点：福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议议程：

    (1)审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    (3)审议《公司2004年度财务决算报告》；

    (4)审议《公司2004年度利润分配及弥补亏损预案》；

    (5)审议《公司2004年年度报告》及其摘要；

    (6)审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》；

    (7)审议《关于修订＜公司章程＞有关条款的议案》；

    (以上议案已分别经公司第二届董事会第七次会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过,公告刊登于2005年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上)

    (8)审议《关于调整公司部分董事的议案》并选举新董事。

    (以上议案已分别经公司第二届董事会2004年第九次临时会议、2005年第四次临时会议审议通过,公告刊登于2004年12月25日、2005年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上)

    5、参加会议的有关事宜：

    (1)参加对象：

    ①截止2005年6月10日(星期五)证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受托代理人(受托代理人不必是本公司的股东)。

    ②公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

    (2)登记办法：

    法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。

    个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

    异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

    (3)登记时间：2005年6月15日(星期三)上午8：30-12：00,下午2：30-6：00。

    (4)登记地点：福州市五一北路169号福日大厦15层 公司证券与投资者关系管理部。

    (5)联系方法：

    ①联系电话：0591-83318998、83315984

    ②联系传真：0591-83319978

    ③邮政编码：350005

    ④联系人：王佐、陈?暄

    (6)会期半天,出席会议人员的食宿及交通费自理。

    特此公告。

    附件1：董事候选人简历

    黄昌洪先生,汉族,福建福州人,1970年10月出生,工程师。1994年7月毕业于厦门大学计算机与系统科学系控制科学专业,获学士学位；2001年6月毕业于厦门大学工商管理学院,获硕士学位(MBA)。主要工作经历：1994年8月---2000年10月,任中国工商银行福州市南门支行科员、副科长；2000年10月---2001年6月,任福建省电子信息(集团)有限责任公司企业管理部主办；2001年6月---2005年3月,任北京无限商机通信技术有限公司副总经理、常务副总经理。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司规划发展部副部长。

    附件2： 授权委托书

    兹授权     先生(女士)代表本人(单位)出席福建福日电子股份有限公司2004年度
股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
    委托人签名：                     身份证号码：
    委托人股票帐号：                 委托人持股数：
    受委托人签名：                   身份证号码：
    委托日期：