本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于2005年4月3日以书面文件形式送达,并于2005年4月13日在福州福日大厦14层会议室召开,会议由公司监事会主席赖明东先生主持。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了《公司2004年度监事会工作报告》(5票同意,0票反对,0票弃权)。

    1、公司依法运作情况

    报告期内,监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过列席董事会会议和股东大会会议,对公司董事会、股东大会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督,并对公司董事和高级管理人员执行公司职务情况进行了监督。监事会认为,公司召开的董事会和股东大会的召开程序、决策程序合法,董事会切实履行了股东大会的各项决议；公司董事会在2004年度的运作中能够按照《公司法》、《证券法》及其他的有关法律、法规和《公司章程》进行规范运作,未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。但是,公司的控股股东和实际控制人及其他关联方仍然存在历史遗留的经营性和非经营性占用本公司资金的不规范问题,希望公司董事会能采取积极、有效的措施妥善解决该历史遗留问题。

    2、检查公司财务的情况

    福建华兴有限责任会计师事务所对公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认真检查了公司2004年度的财务状况,认为公司财务制度符合有关法律、法规的规定,公司2004年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、募集资金使用情况

    监事会认为,在本报告期内,公司最近一次募集资金实际投入项目或依规范程序变更后的投入项目和承诺投入项目一致。

    4、公司收购、出售资产情况

    报告期内,公司向泉州汇升发展有限公司出售了控股子公司福建华融科技股份有限公司24.95%股权。

    监事会未发现内幕交易和损害公司流通股股东权益或造成公司资产流失的情况。

    5、公司关联交易情况

    报告期内,公司与控股股东福建福日集团公司签订了《资产置换协议》,公司以部分债权与控股股东福建福日集团公司的“福日”整体商标进行了置换。监事会认为,该项资产置换的关联交易定价合理、公平,未发现存在内幕交易或损害流通股股东利益的行为,没有造成公司资产的流失。在控股股东福建福日集团公司的大力支持下,该项资产置换的关联交易的成功实施,将有利于进一步改善公司资产质量,促进公司的可持续发展和全体股东整体利益的最大化。

    此外,报告期内,公司与控股股东及其关联方之间还进行了少量正常经营性的购销商品或原材料的关联交易业务。

    监事会认为,公司发生的各项关联交易均以市场原则进行,交易公平、定价合理,没有损害上市公司的利益；公司召开的董事会、股东大会在对关联交易进行表决时,公司关联董事、关联股东均回避表决,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    特此公告。