本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第二届董事会第七次会议通知于2005年4月3日以书面文件或邮件形式送达,并于2005年4月13日在福州福日大厦召开,会议由公司董事长刘捷明先生主持,会议应到董事8名,实到董事6名(公司董事赵锦标先生、独立董事黄颂恩先生因出差,分别委托董事江骞龙先生、独立董事陈壮先生出席本次会议并代为行使表决权),符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议并通过《公司2004年度总裁工作报告》(8票同意,0票弃权,0票反对)。

    二、审议并通过《公司2004年度董事会工作报告》(8票同意,0票弃权,0票反对)。

    三、审议并通过《公司2004年度财务决算报告》(8票同意,0票弃权,0票反对)。

    四、审议并通过《公司2004年度利润分配及弥补亏损预案》(8票同意,0票弃权,0票反对)。

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计,2004年度公司(母公司)实现净利润8,750,475.14元,由于公司上一年度发生亏损,未分配利润仍为负值。

    根据公司章程的有关规定,拟定公司2004年度利润分配及弥补亏损预案为：2004年度公司(母公司)实现的净利润全部用于弥补以前年度亏损。公司本期也不进行资本公积金转增股本。

    公司独立董事就本期利润分配及弥补亏损预案发表了独立意见：公司虽然在2004年度实现了扭亏为盈,但目前的未分配利润仍为负值,根据本公司章程的有关规定,公司本期利润必须优先用于弥补以前年度亏损,因此同意公司董事会拟定的2004年度利润分配及弥补亏损预案。

    五、审议并通过《关于支付2004年度会计师事务所报酬的议案》(8票同意,0票弃权,0票反对)。

    同意公司向福建华兴有限责任会计师事务所支付2004年度审计报酬金额为45万元人民币。

    六、审议并通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》(8票同意,0票弃权,0票反对)。

    七、审议并通过《公司2004年年度报告》及其摘要(8票同意,0票弃权,0票反对)。

    八、审议并通过《公司2005年第一季度报告》(8票同意,0票弃权,0票反对)。

    九、审议并通过《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》(8票同意,0票弃权,0票反对)。

    具体情况详见同日刊登的临2005？003号公告。

    十、审议并通过《关于增资福建福日电子配件有限公司的议案》(8票同意,0票弃权,0票反对)。

    同意本公司与福建福日电子配件有限公司(以下简称“福配公司”)的外资股东香港保德发展有限公司共同增资福配公司,其中：本公司增资900万元、香港保德发展有限公司增资300万元。同时,同意福配公司将历年未分配利润234万元转增其注册资本。

    本次增资完成后,福配公司注册资本将由现在的1,566万元增加到3,000万元,本公司和香港保德发展有限公司的出资比例保持不变,即本公司占75%股权,香港保德发展有限公司占25%股权。

    十一、审议并通过《关于为福建福日电子配件有限公司向福州市商业银行申请新增500万元人民币流动资金借款提供担保的议案》(8票同意,0票弃权,0票反对)；同时,授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

    十二、审议并通过《关于修订＜公司章程＞有关条款的议案》(8票同意,0票弃权,0票反对)。

    具体修订情况详见附件：《公司章程修订说明》(刊登于上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)。

    以上第二、三、四、六、七、十二项议案尚须提交公司2004年度股东大会审议。

    特此公告。