本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第二届董事会2004年第九次临时会议通知于2004年12月20日以书面文件或传真形式送达，并于2004年12月23日在福州福日大厦14层会议室召开。会议由公司董事长刘捷明先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    审议通过关于调整公司部分董事、高级管理人员的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。

    同意公司董事兼总裁林进挺先生因工作变动原因辞去现任职务。同意提名郭建先生为公司第二届董事会董事侯选人；同意聘任郭建先生为公司总裁，冯国强先生、高敏华先生、许守岱先生为公司副总裁。（个人简历附后）

    公司独立董事李常青、陈壮、黄颂恩就本次董事会审议的关于调整公司部分董事、高级管理人员的议案发表了如下独立意见：

    1、同意林进挺先生因工作变动原因辞去公司董事兼总裁职务；同意公司董事会提名郭建先生为公司第二届董事会董事侯选人；同意公司董事会聘任郭建先生为公司总裁，冯国强先生、高敏华先生、许守岱先生为公司副总裁。

    2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现以上人员有《公司法》第57条、第58条规定的情况，也未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，以上人员的任职资格合法。

    3、以上人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    特此公告。

    附：个人简历

    郭建先生，1962年10月出生，中共党员，工程师。1982年7月毕业于福州大学数学系应用数学专业，获学士学位。历任闽东电机（集团）公司计算机室负责人、公司团委书记、总经理秘书，中国农机总公司福州联销部经理，中国电气出口联营公司福州部经理，福州开发区经济发展总公司副总经理、总经理，福州开发区华信贸易有限公司总经理，福建金航船务有限公司执行董事，本公司副总裁兼海外事业部总经理、福建福日科技有限公司董事长。

    冯国强先生，1957年1月出生，中共党员，高级工程师。1982年1月毕业于郑州粮食学院粮食加工工程专业，1999年1月毕业于厦门大学管理学院，获硕士学位（MBA）。历任福建省粮油工业公司技术员、科长、总经理助理、经销部经理，福建粮油供应公司副总经理、总经理，福耀玻璃工业集团股份有限公司副总裁，福建福光光学仪器有限公司总经理，福州开发区捷龙仓储有限公司董事、总经理。

    高敏华先生，1963年6月出生，中共党员，高级工程师。1983年7月毕业于北京工业学院电子工程系电子工程专业，获学士学位。历任福建省电子工业厅规划发展处科员、副主任科员、主任科员、助理调研员，福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部副部长，日立（福建）数字媒体有限公司副总经理。

    许守岱先生，1956年9月出生，中共党员，高级会计师。1980年2月毕业于福建建筑工程学校财会专业，1988年4月毕业于厦门大学统计专业（自考），2004年5月毕业于美国北弗吉尼亚大学，获硕士学位（MBA）。历任福建省第一建筑工程公司直属第一工程队主办会计、公司财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师，福建福日集团公司总会计师、政协三明市第六届委员会委员，本公司财务总监、福建福日信息家电有限公司董事长。