本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第二届董事会2004年第八次临时会议通知于2004年12月9日以书面文件或传真形式送达,并于2004年12月18日在福州福日大厦14层会议室召开。会议由公司董事长刘捷明先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。全体董事审议并通过了以下决议：

    一、审议通过关于转让福建华融科技股份有限公司24.95%股权的议案(9票同意,0票反对,0票弃权)；

    同意本公司与泉州汇升发展有限公司签订《股权转让协议》,将本公司持有的福建华融科技股份有限公司24.95%股权全部转让给泉州汇升发展有限公司,转让价格为12,769,410元人民币,转让基准日为2004年9月30日。

    上述股权转让的详细情况请见同日刊登的临2004-026公告。

    二、审议通过关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请4,500万元人民币流动资金借款的议案(9票同意,0票反对,0票弃权)；同时授权公司董事长刘捷明先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

    特此公告。