本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第二届监事会2004年第二次临时会议于2004年11月12日在福州以通讯方式召开,会议由公司监事会主席赖明东先生召集,会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于以部分债权与控股股东福建福日集团公司置换“福日”整体商标的议案,并一致认为：

    1、该项资产置换属于关联交易事项,公司董事会已按相关规定聘请了具有证券从业资格的专业资产评估、审计、财务顾问等中介机构出具了相关报告并发表了意见。与会董事在审议、表决该关联交易事项时履行了诚信义务,关联董事均回避了对该关联交易事项的表决,公司的独立董事基于自己的独立判断发表了独立意见。

    2、该项资产置换的关联交易定价合理、公平,未发现存在内幕交易或损害流通股股东利益的行为,没有造成公司资产的流失。

    3、在控股股东福建福日集团公司的大力支持下,该项资产置换的关联交易如成功实施,将有利于进一步改善公司资产质量,促进公司的可持续发展和全体股东整体利益的最大化。

    特此公告。