福建福日电子股份有限公司（以下简称福日股份公司）第一届监事会2000年第 六次会议于2000年11月27日在福日大厦十四楼召开。应到监事5名,实到监事5名,会 议由监事会主席许兴国主持, 会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。

    与会监事认真讨论研究,达成如下决议：

    一、认真审议了公司变更募集资金投向的方案并一致认为该方案切实保护广大 投资者利益,用好每一笔资金,在原有投资项目出现重大变化的情况下, 及时变更募 集资金投向。此方案符合《上海证券交易所股票上市规则》（2000年修订本）相关 条款的规定,有利于公司产业结构调整。

    二、认真审议了公司收购福建优泰电子有限公司50%股权并增资的议案。 公司 全体监事一致认为：

    1、 该项资产收购是遵照中国证监会《关于规范上市公司重大购买或出售资产 行为的通知》要求进行的,并符合上海证券交易所《股票上市规则》（2000 年修订 本）相关条款的规定；

    2、该项资产收购定价合理,程序规范,手续完备,不存在产业政策和法律方面的 障碍,对全体股东是公平的,没有发现内幕交易, 没有损害股东的利益或造成公司资 产流失；

    3、此次资产收购对调整公司产业结构是十分必要的。可以起到转变主业方向、 增强公司盈利能力、利于公司发展的作用；

    4、本届董事会在此次资产收购工作中遵守法律法规,勤勉尽责, 履行了诚信义 务。