内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会议于2000 年12月19日下午四点三十分在公司会议室举行。应到董事9人,实到6人,公司监事列 席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长张羽中宇先生主持。

    经董事会审议, 以投票表决方式通过了公司与上海华康生物技术有限公司（注册资 本人民币50万元,法定代表人王建莉,主营生物工程研究、开发及相关技术咨询服务） 、北京迪威仁方生物技术有限公司（注册资本50万元,法定代表人许为民,主营技术 开发、服务、转让、咨询、培训；销售开发后的产品、医疗器械；科技投资咨询） 共同发起建立上海华仁生物技术有限公司的议案,注册地址为上海张江高科技园区。

    新公司注册资本3125万元人民币,主营技术开发、服务、转让、咨询、培训； 销售 开发后的产品、医疗器械；科技投资咨询。公司拟以现金1500万元出资, 占总股本 的48%,上海华康生物技术有限公司以三项科研成果合无形资产1281.25万元出资,占 总股本的41%；北京迪威仁方生物技术有限公司以无形资产343.75万元出资,占总股 本的11%。

    新公司根据上海市科学技术委员会沪科（2000）第544 号《关于同意上海华康生物 技术有限公司与北京迪威仁方生物技术有限公司以无形资产参与投资组建上海华仁 生物技术有限公司的函》办理有关工商登记注册手续。

    特此公告