内蒙古金宇集团股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年2月22 日上 午在公司会议室举行，出席本次会议的股东及代理人19人，代表股份5354.1795 万 股，占公司总股本10921.325万股的49.02％，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。大会由公司董事长张羽中宇主持，大会以记名投票表决方式通过了如下决 议：

    一、审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

    同意5354.1795万股，占出席会议股东代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    二、审议并通过了《关于更换公司审计机构的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定， 按照董事会提议，改聘大华会计师事务所为公司2001年度审计机构。审计费用为35 万元（包括差旅费）。在年度审计工作中，若工作量变动，可根据实际工作量对收 费标准作相应调整。

    同意5354.1735万股，占出席会议股东代表股份的99.99％；反对0股，弃权 60 股。

    三、审议并通过了《关于更换公司董事的议案》

    选举李超为公司第四届董事会成员（简历参阅附件一）

    同意5154.1795万股，占出席会议股东代表股份的96.26％；反对0股，弃权200 万股。

    四、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

    此议案是按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的 有关规定做出的。（详细情况见2002年1月21日《上海证券报》）

    同意5154.1795万股，占出席会议股东代表股份的96.26％；反对0股，弃权200 万股。

    信泽法园律师事务所为本次股东大会出具本法律意见如下：公司本次股东大会 的召集、召开程序符合法律、法规和公司之《公司章程》的有关规定；参加股东大 会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合 法、有效；本次股东大会进行中，没有股东提出超出本次股东大会会议通知所列事 项以外的新提案，提案审议过程中未出现对提案内容进行变更的情形；本次股东大 会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，所作表决合法有效。

    特此公告

    附件一

    董事候选人简历

    李超：男，1970年1月出生，大专学历。1988-1990年内蒙古财经学院计统系攻 读国民经济计划与管理专业；1990年10月-1995年5月任呼铁局呼和工程指挥部办公 室主任；1995年6月-2 001年5月年任北京奇融投资公司副总经理；2 001年6月至今 任呼和浩特立鑫实业投资有限责任公司副总经理。