根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规 定,本人作为内蒙古金宇集团股份有限公司的独立董事,公开声明如下：

    1、本人同意担任金宇集团的独立董事；

    2、本人完全清楚独立董事的职责；

    3、本人具备应有的独立性,不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》中规定不得担任公司独立董事的情形；

    4、本人的职业、学历、职称、 详细工作经历及全部兼职情况不存在重大隐瞒 或遗漏；

    5、本人作为公司的独立董事,将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务, 按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体 利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 本人保证有足够的时间和精力履行 职责,在履行职责时能够做出独立判断,而不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响；

    6、本人作为公司的独立董事,愿意接受公司股东、证券监管部门和社会各界的 监督,并愿为本人履行职责时的行为承担相应法律责任；

    7、本人保证上述声明是真实的、完整的、准确的,不存在任何虚假陈述、遗漏 或误导成分,本人愿为本声明的真实、完整、准确性承担全部法律责任。

    特此声明。

    

声明人：吴振平

    声明地点：内蒙古呼和浩特

    声明时间：2001年9月7日

    附：独立董事基本情况

    独立董事基本情况

    姓名：吴振平

    性别：男

    年龄：33岁

    职业：教师、律师

    学历：硕士研究生

    职称：副教授

    工作经历：

    1990年-2000年,任内蒙古大学法律系讲师、副教授、法律系副主任、法学院副 院长等职。

    2000年至今,任内蒙古大学经济与社会发展中心副主任。

    兼职：

    1、政协呼和浩特市委员会      委员

    2、中国民法经济法学研究会    理事

    3、内蒙古经济体制改革研究会  理事

    4、内蒙古证券业协会          理事

    5、内蒙古创信律师事务所      律师

    6、呼和浩特仲裁委员会        仲裁员

    7、包头仲裁委员会            仲裁员