内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于 2001年8月13日上午8：30在公司会议室举行。应到董事7人，实到6人，未出席会议 的董事履行了授权委托手续。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《 公司章程》的规定，会议由董事长张羽中宇先生主持，审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了《公司2000年度中期报告正文及摘要》。

    二、审议并通过了《公司2001年中期利润分配方案》，董事会决定中期不进行 利润分配，也不进行公积金转增股本。

    三、审议通过了《关于修订公司各项资产减值准备的内部控制制度》的议案。

    四、审议通过了《公司关于对证监会呼特办巡检意见的整改报告》。公司董事 会成员对《整改通知》进行了认真的学习和审议，认为呼特办的巡检工作对于公司 规范运作和稳定发展具有积极的促进作用，公司董事会对提出的有关问题进行了核 实，并制定了相应的整改措施。

    五、审议通过了《关于亚麻籽综合开发项目迁址的实施方案》。为降低投资风 险，节约投资资金，避免重复建设，加快项目进度，切实保障投资者利益，公司经 与乌盟行署及乌盟天宝油脂公司协商，拟将亚麻籽综合开发项目迁至乌盟集宁市实 施。以租赁形式租用天宝公司厂区、厂房，利用其现有水、暖、电、储运设施和榨 油精炼生产能力，对原有设备进行维修，改造并新增厂房和提胶设备，以达到项目 设计生产能力。

    六、审议通过了《关于组建康桥营销有限公司的议案》。为进一步加大公司亚 麻籽综合开发项目的市场开发力度，建设高素质、高效能的营销队伍，保证产品销 售工作的全面开展，公司计划组建专业营销公司。新公司名称暂定为内蒙古康桥营 销有限公司，注册资本为200万元，其中，本公司以现金出资 160 万元（占比例的 80%），本公司之子公司内蒙古金宇生物制品有限公司以现金出资40 万元（占比例 的20%）。新公司经营范围为食用油、胶、蛋白及相关产品、保健食品、 生物制品 的销售。

    七、审议通过了《关于投资设立呼和浩特城市建设投资公司的议案》。公司拟 与北京中冶安顺达冶金总公司、北京良华投资管理有限公司共同发起设立呼和浩特 城市建设投资有限公司。新公司注册资本为10000万元，其中， 公司拟以现金出资 4500万元，占比例的45%，北京中冶安顺达冶金总公司以现金出资3500万元， 占比 例的35%，、北京良华投资管理有限公司以现金出资2000万元，占比例的20%。新公 司经营范围为城市建设投资、生物化学投资、工业生产投资、信息产业投资、高新 技术投资，兴办各类实业。

    特此公告。