每日必读主承销商：国信证券有限责任公司
重 要 提 示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整, 国家证券监督管 理机构对本次配股所作出的任何决定, 均不表明其对发行人所配售的股票的价值或 者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
主承销商：国信证券有限责任公司
上市证券交易所：上海证券交易所
公司名称：内蒙古金宇集团股份有限公司
公司注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市诺和
木勒大街26号
股票简称：金宇集团
股票代码：600201
配售股票类型：人民币普通股
每股面值：1.00元人民币
配股比例：本次配股以公司1999年12月31日
总股本9700.25万股为基数,每10股配售3股。
配售发行量：1221.075万股
每股配售价格：17.00元人民币
发行人律师：北京市中伦金通律师事务所
一、绪 言
本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》等 国家有关法律、法规的规定而制作。本次配股方案经内蒙古金宇集团股份有限公司 （以下简称“公司”）2000年9月28日公司2000年度第一次临时股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会呼和浩特证券监管特派员办事处“呼证监发字〖2000〗 56号”文初审同意和中国证券监督管理委员会“证监公司字〖2000〗194 号”文核 准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导, 并对其内 容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和 主承销商外, 没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说 明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、 股票上市交易所：上海证券交易所
注册地址：上海浦东新区浦东南路528号
法定代表人：朱从玖
电话：021-68808888
传真：021-68802819
2、发行人：内蒙古金宇集团股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市诺和木勒大街26号
法定代表人：张羽中宇
电话：0471-5972266转259
传真：0471-5972931
联系人：李树剑 姚艳霞 马一鸣
3、主承销商：国信证券有限责任公司
注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：李南峰
电话：0755-2130833转2028
传真：0755-2130620
联系人：赵德友 常志刚
4、发行人律师：北京市中伦金通律师事务所
注册地址：北京建国门外东环南路2号招商局大厦12层
法定代表人：陈文
电话：010-65681188
传真：010-65681838
经办律师：刘凤良 孙为
5、分销商：深圳经济特区证券公司
注册地址：深圳市福田区滨河路证券大厦21楼
法定代表人：王一楠
电话：0755-3379333-2103
传真：0755-2890736
联系人：李俊卿
6、会计师事务所：深圳中天会计师事务所
法定代表人：蒋贤山
注册地址：深圳市深南中路爱华大厦16层
电话：0755-3210036
传真：0755-3350329
经办会计师： 徐林文 刘加荣
7、 主承销商律师：经世律师事务所
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市呼伦南路物资大厦
法定代表人：刘爱国
电话：0471-6925729
传真：0471-6927018
经办律师：刘爱国 郜永军
8、 股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
注册地址：上海市浦东新区浦建路727号
法定代表人：王迪彬
电话：021-58708888
传真：021-58899400
三、主要会计数据
公司2000年上半年和1999年度主要会计数据和财务指标：
项目 2000年上半年 1999年
总资产（元） 589,662,170.24 476,730,348.08
股东权益（元） 351,467,034.01 332,500,306.64
总股本（股） 97,002,500.00 97,002,500.00
主营业务收入（元） 117,448,244.75 165,621,503.34
利润总额（元） 22,671,888.18 35,922,100.80
净利润（元） 18,966,727.37 30,493,628.60
公司2000年度中期报告置于公司证券部,中期报告摘要已刊登于2000年8月16日 的《上海证券报》。本公司提醒投资者在作出投资决策时仔细阅读。投资者也可以 到公司中报指定披露网址查询：http：//www.sse.com.cn。
四、公司符合配股条件的说明
公司董事会对照中国证监会证监发〖1999〗12号文《关于上市公司配股工作有 关问题的通知》关于上市公司配股条件的规定,进行了逐项检查,认为公司符合现行 的配股政策和条件：
1、公司与第一大股东——呼和浩特市国有资产管理局在人员、资产、 财务上 是完全分开的,公司人员独立、资产完整、财务独立；
2、公司2000年4月5 日三届九次董事会讨论通过了按《公司法》修订的公司章 程。并于2000年6月13日经公司1999年度股东大会表决通过。 修订后的公司章程符 合《公司法》规定和《上市公司章程指引》要求；
3、本次募集资金投向亚麻籽综合开发利用产业化示范工程项目和年产10 亿羽 份GMP标准型疫苗项目。这些项目分别属于农业资源开发利用和生物工程项目,科技 含量高,发展前景好,符合国家产业政策。亚麻籽综合开发利用产业化示范工程项目 已经国家发展计划委员会计高技〖1999〗1429号文批准。内蒙古生物药品厂年产10 亿羽份GMP标准型疫苗项目已经内蒙古自治区计划委员会内计字〖1997〗839号文批 准；
4、公司前次发行的时间为1998年12月,发行的股份已经募足。募集资金使用效 果良好。本次配股距前次发行已间隔一个完整的会计年度；
5、公司重点发展生物药品制造和农牧业资源综合开发利用。 呼和浩特市确定 公司为农牧业资源综合开发重点企业（呼政批字〖2000〗145号）。 亚麻籽综合开 发利用产业化示范工程项目被国家计委列为国家高技术产业示范发展项目。 公司 1999年度净资产收益率为9.17%,符合国家重点支持的农牧业资源综合开发利用企业 配股要求；
6、公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏；
7、本次配股募集资金到位后,公司预测的净资产收益率超过同期银行存款利率 水平；
8、公司配售的股票限于普通股,配售的对象为股权登记日在上海证券中央登记 结算公司登记在册的公司全体普通股股东；
9、公司本次配股以1999年12月31日总股本9700.25万股为基数,按10：3比例配 售,未超过前一次发行并募足股份后公司总股本的30%, 符合国家关于配股比例的规 定；
10、公司上市后严格按照有关法律、法规的规定认真履行了信息披露义务；
11、公司近3年没有重大违法、违规行为；
12、公司前次发行募集资金严格按照《招股说明书》所列用途使用；
13、公司股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及 有关规定；
14、本次配股申报材料不存在虚假陈述；
15、公司拟定的配股价格为每股17.00元,高于配股前每股净资产3.62元；
16、公司没有以公司资产为公司股东或个人债务提供担保；
17、公司资金、资产没有被控股股东占用,也无损害公司利益的关联交易。
综上所述,本公司符合现行的配股政策规定的配股条件,具备了申请配股的资格。 公司全体董事愿意依法为董事会作出的关于2000年度配股决议承担相应的法律责任。
五、上市后历年分红派息情况
公司1999年1月上市后历年分红派息情况：
（一）公司1999年度利润分配方案及实施情况
经公司1999年度股东大会决定,1999年度利润分配方案为每10股派发现金红利2. 5元（含税）,于2000年6月14日在《上海证券报》上公告。该分配方案于2000年8月 实施,派息股权登记日为2000年7月31日,除息日为2000年8月1日。
（二）公司2000年中期利润分配方案
公司中期报告期内共实现利润1897万元,加上年初未分配利润1564万元,可供股 东分配的利润累计为3461万元。经公司三届十次董事会审议决定2000年中期利润不 分配,也不进行公积金转增股本。
六、法律意见
北京市中伦金通律师事务所作为发行人聘请的专项法律顾问, 就本次配股出具 的结论性意见为：“发行人本次申请配股发行及上市条件符合《公司法》、《证券 法》和《关于上市公司配股工作有关问题的通知》等有关法律、法规、规章和规范 性文件的规定,具备申请配股的上报待核准条件。”
七、前次募集资金的使用情况说明
（一）前次募集资金数额及到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发字〖1998〗298和299号文批准,公司于 1998 年12月发行了人民币普通股3500万股,每股发行价为6.83元,扣除发行费用后, 实际 募集资金数额为23224万元,该项募集资金已于1998年12月11日全部到位并经深圳中 华会计师事务所（现名深圳中天会计师事务所）股验报字（1998）第B024号验资报 告验证。
（二）前次募集资金实际使用情况
公司按招股说明书承诺投资项目使用募集资金,未变更募集资金使用用途。 详 细情况如下：
1、年产9.62亿头份（毫升）菌苗生产线项目：计划投资4460万元,至 2000年6 月30日累计实际投资2922万元,已完成厂房土建,正在进行设备安装调试, 细胞培养 车间已开始试生产,2000年10月全部建成投产。
2、收购内蒙古第一毛纺织厂经营性资产：计划投资7600万元 , 实际累计投入 7628万元,该项目已于1999年完成。为盘活存量资产,公司对收购的相关资产进行了 重组,成立了内蒙古山丹毛纺公司和金纺动力能源实业公司,另外部分厂房用于国家 驼绒中试150吨高支精纺项目,临街土地开发为专业批发市场和华联综合超市。
3、收购大漠公司：计划投资1039万元,实际投资1039万元,该项目已于1999 年 完成。该公司已更名为内蒙古金宇生物制品有限责任公司, 主要从事对亚麻籽综合 开发项目的中试生产。
4、年产150吨国家中试高支精纺产品项目：计划投资2615万元,截止2000年6月 30日实际累计投入3628万元,其中使用募股资金2858万元,该项目累计实现销售收入 2241万元,净利润428万元。
5、年产500吨亚麻籽胶生产线项目：计划投资4775万元,至2000年6月30日实际 累计投资2072万元。该项目由内蒙古金宇生物制品有限责任公司实施,目前胶、 油 部分产品已经上市。由于原项目主要开发亚麻籽胶,产品单一、资源利用率低、 生 产成本高,经公司2000年三届九次董事会决议通过,计划将该项目与投资为19916 万 元的亚麻籽综合开发利用高科技产业化示范工程项目合并实施, 综合开发利用亚麻 籽胶、油、蛋白、纤维。
6、补充流动资金：承诺使用4000万元,实际使用4000万元,资金运用合理、 效 果良好。
截止2000年6月30日,公司招股募集资金23224万元已投入使用20519万元, 尚余 2705万元为待付工程款及设备款。
（三）募集资金投入情况
序号 承诺投资项目及名称 计划投资 实际投资 投资完
（万元） （万元） 成率（%）
1 年产9.62亿头份（毫升）菌苗生产线项目 4460 2922 65
2 收购内蒙古第一毛纺厂经营性资产 7600 7628 100.4
3 收购大漠公司 1039 1039 100
4 年产150吨国家中试高支精纺产品项目 2615 2858 109
5 年产500吨亚麻籽生产线项目 4775 2072 43
6 补充流动资金 4000 4000 100
7 合计 24489 20519 88
注：前次共募集资金23224万元,募集资金投资完成率为88%。 计划投资不足部 分由银行贷款解决。
（四）审核结论
深圳中天会计师事务所对公司前次募集资金运用情况专项审核报告出具的结论 性意见为：“贵公司前次募集资金的实际使用情况, 与贵公司董事会使用说明及有 关信息披露文件完全相符。”
八、本次配售方案
（一）配售股票类型： 人民币普通股
每股面值： 1.00元人民币
每股配售价格： 17.00元人民币
配售股份数量： 1221.075万股
（二）配股比例和本次配售股份总额
本次配股以公司1999年12月31日总股本9700.25万股为基数,每10股配3股,应配 股份总额为2910.075万股。其中,国家股2000万股,应配股份600万股；法人股 3830 万股,应配股份1149万股；内部职工股370.25万股,应配股份111.075万股； 社会公 众股3500万股,应配股份1050万股。
根据内蒙古自治区财政厅内财企〖2000〗1059号文批复, 国家股股东承诺用现 金认购配股60万股,占应配股份的10%,剩余应配股份放弃配股权； 法人股股东放弃 配股权；社会公众股配股1050万股；内部职工股配股111.075万股。 本次实际配股 总数为1221.075万股。
（三）预计募集资金总额和发行费用
按照以上配股方案,预计本次配股募集资金总额为20758.275万元。预计发行费 用698.275万元,其中承销费498万元,中介机构费用70万元,其他费用130.275万元。 扣除发行费用后实际募集资金20060万元。
（四）股权登记日和除权日
股权登记日：2000年12月15日
除权登记日：2000年12月18日
（五）持股5%以上股东认购情况
截止2000年6月30日,本公司持股5%以上的股东总数为4家,即呼和浩特市国有资 产管理局；内蒙古第一毛纺织厂；呼市立鑫实业开发公司；内蒙古农牧药业有限责 任公司。呼和浩特市国有资产管理局承诺用现金认购配股60万股,占应配股份的10%, 剩余应配股份放弃配股权。其余3家股东放弃配股权。
公司原股东内蒙古第一毛纺织厂1998年被法院裁定破产。 本公司在1998年 11 月31日《上海证券报》刊登的招股说明书概要中对内蒙古第一毛纺织厂有关破产情 况进行了披露“全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组以〖1998〗7 号文将 该厂纳入了1998年全国企业兼并破产预备项目,破产清算将于1999年1月1日后实施。 ”具体情况公司在1999年4月29日《上海证券报》进行了披露。
招股说明书概要中对公司募集资金7600万元将用于收购内蒙古第一毛纺织厂清 算后的经营性资产情况进行了披露。
公司原股东内蒙古第一毛纺织厂破产后, 在没有确定受让方并相关的股份转让 手续尚未完成之前, 经政府有关部门批准授权内蒙古第一毛纺织厂留守处处理其遗 留问题。
公司在1999年度报告和2000年中期报告中会计报表附注披露“本公司原关联方 内蒙古第一毛纺织厂（持有本公司股份1000万股）已破产清算, 其持有的股份转让 手续尚在办理中”。
2000年 10 月内蒙古第一毛纺厂留守处根据政府有关部门授权将所持有的公司 1000万股法人股转让给内蒙古农牧药业有限责任公司。在2000年10月14日《上海证 券报》刊登了法人股转让公告,并办理了股权过户手续。 内蒙古农牧药业有限责任 公司现已成为本公司第二大股东。
（六）配股前后公司股本总额、股权结构的变化
本次配股完成后,公司股本总额、股权结构如下：
股 份 配股前 占总股本 本次配股增 配股后 占总股本
类 别 （万股） 比例（%） 加数（万股）（万股） 比例（%）
1、尚未流通股份
其中：国家持有股份 2000 20.62 60 2060 18.86
法人持有股份 3830 39.48 0 3830 35.07
内部职工持有股份 370.25 3.82 111.075 481.325 4.41
2、已流通股份
其中：人民币普通股 3500 36.08 1050 4550 41.66
3、股份总数 9700.25 100 1221.075 10921.325 100
九、配售股票的认购办法
（一）配售缴款起止日期
2000年12 月18日至2000年12月29 日（期内券商营业日）。逾期不缴款者视为 自动放弃认购权。
（二）缴款地点
1、 社会公众股股东和内部职工股股东可在认购时间内凭个人身份证和股东帐 户卡在上海证券交易所的会员公司证券营业柜台办理缴款手续。
2、国家股股东和公司高级管理人员股东在配股认购时间内凭有效证件、 持股 证明到本公司财务部办理认购配股缴款手续。
（三） 缴款办法：
1、社会公众股股东认购本次配股时,填写“金宇配股” 申报单,交易代码为“ 700201”,内部职工股股东认购本次配股时,填写“金宇职配”申报单, 交易代码为 “702201”,每股价格为17.00元；配股数量为截止股权登记日持有的股份数乘以本 次配股比例（0.3）后按四舍五入取整数。
2、 国家股股东和高级管理人员股东在缴款期内到本公司财务部办理认购配股 缴款手续。
（四）对逾期未被认购股份的处理办法：
配股缴款截止日后, 未被认购的社会公众股和内部职工股配股部分由承销团负 责包销,国家股股东承诺认购的配股部分由承销团代销。
十、获配股票的交易
（一）本次配售股票的可流通部分的上市时间,将于本次配股结束后、 公司验 资完成、新增股份登记完毕及刊登股本变动公告后,另行公告。
（二）配股认购后产生的零股交易按上海证券交易所的有关规定执行。
（三）根据国家有关政策,在国务院就国家股的流通作出新的规定以前,本次国 家股股东认购的配股暂不上市流通。
（四）内部职工股配股可在公司股票公开发行满3年后,与原有的内部职工股一 并上市流通。
十一、募集资金的使用计划
（一）募集资金的计划用途、投资项目的立项批文
本次配股预计募集资金20758.275万元,扣除发行费用698.275万元,实际募集资 金约为20060万元,计划投资以下项目：
1、投资13100万元用于亚麻籽综合开发利用产业化示范工程项目。该项目已经 国家发展计划委员会计高技〖1999〗1429号文批准立项, 并被国家发展计划委员会 确定为1999年高技术产业发展项目。
2、投资4400万元用于年产10亿羽份GMP标准型疫苗项目。该项目已经内蒙古自 治区计划委员会内计工字〖1997〗836号文批准立项。
3、剩余资金用于补充流动资金。
（二）募集资金投资项目简介
1、 亚麻籽综合开发利用产业化示范工程项目
亚麻籽综合开发利用产业化示范工程项目经国家发展计划委员会以计高技〖 1999〗1429号文批准,并被国家发展计划委员会列为1999 年国家高技术产业发展项 目。
该项目是利用内蒙古自治区当地亚麻籽资源及煤炭和电力能源优势, 生产高科 技含量、高附加值的亚麻胶、亚麻油、亚麻洗涤剂、亚麻蛋白及系列产品的项目。 该项目采用亚麻籽脱皮专利和亚麻籽脱皮制胶专利、膨化工艺、改性蛋白等高技术, 填补国内空白,居国际领先水平,产业化前景广阔。
亚麻胶是一种纯天然高分子植物胶,就食品添加剂中的增稠剂而言,亚麻胶是我 国唯一的一个“绿色食品添加剂”。亚麻胶含80% 的多糖类物质和9%的蛋白质, 可 有效地吸收紫外线,对农药、重金属盐类有解毒作用。同时,亚麻胶具有增稠、稳定、 乳化、保水等作用。
食用亚麻油中富含不饱和脂肪酸,特别是α-亚麻酸含量达50%以上,是用来作为 生产降血脂、治疗心血管疾病药物的重要成分,在保健食品方面有广阔的市场前景。 工业用亚麻油易发生聚合反应,形成不溶于水、油、溶剂的薄膜,是优质干性油, 在 工业涂料、印刷油墨等领域是不可缺少的组成部分,国内市场缺口大。
亚麻洗涤剂是天然洗涤剂,属绿色日用品。目前国内洗涤用品市场相当庞大,但 绝大多数是化学合成品,由于化学合成洗涤剂所固有的对人及环境的损害和污染,这 一产品必将受到天然洗涤剂的巨大冲击。亚麻洗涤剂作为天然洗涤剂, 目前在欧洲 市场深受欢迎。
该项目将由本公司下属企业内蒙古生物制品有限责任公司承担, 该公司是一家 专门从事亚麻籽综合开发利用的企业,1999年利用新股发行募集资金,进一步扩大了 生产规模,并在亚麻籽生产、加工、销售、技术等方面积累了一定的经验,为公司下 一步发展奠定了基础。
该项目总投资为19916万元,其中固定资产投资10535万元,流动资金 9201万元, 建设期利息180万元。国家配套资金2000万元,与前次募集资金 4775万元合并使用, 还需追加投资13100万元。项目完成后,将形成年产亚麻胶1000吨、保健食用亚麻油 5000吨、工业用亚麻油13000吨,亚麻油洗涤剂10000吨、蛋白副产品30000吨的生产 能力。
从以上分析可以看出,该项目是国家重点支持的高技术产业化发展项目,且具有 较好的发展前景。
2、 年产10亿羽份GMP标准型疫苗项目
该项目经内蒙古自治区计划委员会以内计字〖1997〗839号文批准。
根据农业部制订、颁布的《兽医生物制品生产质量管理规范（试行）》规定, 本公司下属企业内蒙古生物药品厂原有的疫苗车间因建厂时间较早,厂房布局、 设 施设备不符合GMP标准要求。 该厂原生药车间必须通过改扩建以达到国家规定的生 物药品生产企业GMP标准,并与国际接轨。
近年来随着社会对乳、肉、蛋等食品的需求量大幅度增长, 全国畜牧业和集约 化养殖业迅速发展,使得如何防止疫病对畜牧业造成毁灭性灾害,保证畜禽的成活率 和出栏率,提高畜产品的品质显得尤为重要,这就对畜禽用疫苗生产及产品质量提出 了更高的要求。通过改、扩建生物药品车间,引进先进技术、设备,提高生产的软硬 件水平,扩大生产能力,提高产品质量,以满足区内外畜牧业和养殖业发展需求。
该项目总投资为4400万元,其中固定资产投资3490万元,流动资金910万元。 建 成投产后可年产疫苗10亿羽份。
从以上分析可以看出,该项目是按照国家规定的生物药品生产企业GMP标准要求 进行的技术改造项目。
3、本次募集资金除用于上述两项目外,剩余资金用于补充流动资金。
（三）投资项目资金使用计划时间表、产生效益时间及投资回收期：
项目（内容）2001年2002年产生效益投资回收期（税后）
投资额投资额时间
亚麻籽综合开发利用
产业化示范工程项目13100万元2002年5.3年（含建设期2年）
年产10亿羽份GMP
标准型疫苗项目2700万元1700万元2003年5.33年（含建设期2年）
募集资金若低于投资项目资金需求,不足部分拟通过银行贷款或自筹解决。
（四）募集资金投资项目的排列次序为：亚麻籽综合开发利用产业化示范工程 项目、年产10亿羽份GMP标准型疫苗项目、补充流动资金。
十二、风险因素及对策
投资者在评价公司此次配股时,除本配股说明书提供的资料外,应特别认真考虑 以下各项风险因素：
（一）风险因素
1、经营风险
（1）原材料价格变动风险。
本公司的主要产品为畜用、禽用生物药品、羊绒系列产品和亚麻籽综合开发利 用系列产品。生产畜用、禽用生物药品使用的主要原料,如牛肉、 鸡蛋和血清等物 品,由于原材料采购范围广,市场供应充足,价格比较稳定,即使价格出现一定幅度的 上涨,但由于需求量小,对本公司的产品成本影响小；羊绒系列产品以羊绒为主要原 料,羊绒占产品成本的比例约为79%, 羊绒价格的变化对本公司羊绒产品的成本影响 很大,对本公司盈利能力产生较大影响； 亚麻籽综合开发利用系列产品以亚麻籽为 主要原料,亚麻籽占产品成本的比例约为80%, 亚麻籽价格的变动对产品成本影响较 大,对本公司盈利能力产生较大影响；
（2）产品外销配额的限制
本公司羊绒产品约90%供出口,其中,出口产品的40%分别销往美国和欧洲。中国 羊绒产品出口受美国和欧洲有关国家配额限制。美国和欧洲有关国家配额指标的变 化将可能对本公司羊绒产品出口产生较大的影响。
（3）外汇风险
本公司每年有较大数量的外汇收入,汇率受国内外政治、 经济等各种因素的影 响,具有不确定性,汇率的变化将对本公司的出口额以及盈利能力产生较大的影响。
（4）环保风险
公司生产的系列疫苗,其生产的工艺主要通过细菌培养和病毒培养来形成疫苗, 如果发生泄露,将对当地的环境造成一定的污染。
（5）产品结构相对分散风险。
公司的产品包括亚麻籽综合开发系列产品、生物药品和羊绒制品, 产品的关联 性很小,使公司的人、财、物发生一定的分离,难以形成规模效应。
2、行业风险
公司产品面对行业激烈的竞争。一方面, 本公司生物药品的生产能力和市场占 有率在全国29家畜用、禽用生物药品厂中居于中上游水平, 没有绝对的竞争优势； 另一方面,由于全国的羊绒生产企业较多,生产能力过剩,行业竞争激烈。
3、市场风险
（1）商业周期风险
生物药品具有严格的使用周期,如果超过国家使用期限就得报废,同时禽畜的防 疫具有一定的周期性,防疫药品也有一定的周期性,具体表现为春秋为旺季, 其余时 间为淡季。
（2）市场分割风险
由于防疫药品属于特殊商品,不能完全在市场流通,其主要客户为各省、市、自 治区兽医站,存在一定的市场分割现象。 以上情况使公司在生物药品的市场开拓方 面存在一定的风险。
4、本次募集资金项目投资风险
（1）技术风险
亚麻籽综合开发利用属新兴产业,无经验可循,生产工艺技术尚在进一步完善过 程中,存在一定的风险。
（2）外部宏观经济环境变化风险
项目所需原材料的供求情况的变化以及产品市场供需情况的变化, 将直接影响 项目的投资收益。
5、股市风险
公司本次配股的股票上市流通后,将增大公司总股本规模,对股票的价格将有一 定的影响；股票价格不仅仅取决于公司的经营业绩, 同时也受到股票的供求变化、 投资者预期、利率、通货膨胀以及国家有关政策等因素影响。尤其是中国的股市还 处发展阶段,风险较大。
6、其他风险
本公司不排除国家政策、经济形势变化以及自然灾害等不可抗力因素对本公司 经营产生影响的可能性。
（二）风险对策
1、经营风险对策
（1）原料价格变动风险对策
巩固和加强与原料供应商业已建立的良好关系,建立长期战略合作伙伴关系,形 成稳定的原料供应网络；对于以农副产品为主要来源的原料, 根据每年的市场实际 情况,及早进行市场供需预测,采取适当措施,减少市场价格变动带来的风险。
（2）出口配额限制对策
积极开拓新市场,扩大非配额商品的出口。本公司已成功开发出70%高比例的丝 绒混纺纱,因含绒量低于40%的产品出口欧洲不需取得羊绒配额。本公司将努力扩大 该类产品的出口；另外中国即将加入WTO,配额将逐步取消更有利于本公司羊绒产品 的出口。
（3）汇率风险对策
注重外汇市场的研究,尽可能及时、全面、准确地把握汇率变动趋势,合理选择 结算货币。
（4）环保风险对策
公司已按国际GMP标准进行技术改造,通过高压、真空处理,提高了产品质量,确 保了生产的安全,有效地防范了细菌和病毒的泄露。
（5）产品结构相对分散风险对策
公司重点向高技术产业和生物制药方向发展,在保持已有产业优势的基础上,公 司发展战略首先是高技术产业和生物技术领域。
2、行业风险对策
针对行业竞争的风险,公司将加大产业结构调整力度,坚持以高新技术改造传统 产业,不断增强企业竞争能力。重点发展生物制药和农牧业资源综合开发利用。
3、市场风险对策
（1）产品周期风险对策
公司坚持以市场为中心,加强市场调研,及时掌握市场信息, 根据消费者需求变 化,生产适销对路的产品。同时加强新产品的研制和开发,不断推出新产品, 引导消 费。
（2）市场分割风险对策
加强与各地畜牧管理部门联系,积极推介公司产品； 以优良的产品质量优势增 强企业竞争力,尽力扩大产品市场。
4、本次募集资金投资项目风险对策
（1）技术风险对策
公司将依托项目科研单位优势,改进生产设备和工艺,进一步降低生产成本, 提 高亚麻籽综合开发利用技术和效益,加快基因工程疫苗产业化进程。
（2）宏观经济环境变化风险对策
公司投资项目严格按照预定方案进行,确保项目质量和工程进度； 继续加强对 本次配股募集资金投入项目的未来市场研究,加大对宏观经济变化的把握力度,动态 调整项目的经营方案；尽快使项目建成投产, 形成稳定的原料供应来源和产品需求 市场。
5、股市风险对策
由于股票市场价格波动难以避免, 公司敬请投资者注意股价波动带来的风险。 同时,公司将采取积极稳健的经营方针,使公司盈利保持一个较好的水平, 并严格按 照上市公司有关信息披露的规定,及时公告公司的重大经营活动,自觉接受主管部门 和广大投资者的监督,尽量减少公司股票的市场风险。
6、其他风险对策
本公司将进一步加强对国家政策、国内和国际的政治经济形势的变化的了解和 研究,根据国家产业政策调整公司的经营方针和经营策略,充分利用国家政策促进企 业发展,减少政策波动可能造成的不利影响。
十三、配股说明书的董事长签名及签署日期
董事长签名：张宇
签署日期：2000年9月29日
附录
1、公司股东大会关于本次配股决议已刊登于2000年9月29日的《上海证券报》 上。其摘要如下：本次配股以公司1999年12月31日总股本9700.25万股为基数,按每 10股配3股的比例实施配股,配股价格为12.00—17.00元,募集资金主要用途如下：
（1）亚麻籽综合开发利用产业化示范工程；
（2）年产10亿羽份GMP标准型疫苗；
（3）补充流动资金。
本次配股决议有效期为自临时股东大会通过之日起一年, 同时授权公司董事会 全权处理安排本次配股的有关事宜。
2、公司2000年度中期报告摘要已刊登于2000年8月16日《上海证券报》。
3、公司最近董事会公告已刊登于2000年8月29日《上海证券报》。
4、公司章程已按《公司法》和《上市公司章程指引》规定进行了修改,并已经 1999年度股东大会批准。主要修改内容投资者可查询本次配股的备查文件1。
备查文件
1、修改后的公司章程正本；
2、最近的公司股份变动公告；
3、公司1999年度报告正本；
4、公司2000年中期报告正本；
5、本次配股承销协议书；
6、前次募集资金运用情况的专项报告；
7、本次配股法律意见书；
8、主承销商律师的验证笔录；
9、中国证监会要求的其他文件。
内蒙古金宇集团股份有限公司
2000年9月29日
