本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大唐电信科技股份有限公司第二届第二十九次董事会于2003年4月19日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼320室召开。会议由公司董事长周寰先生主持。应到董事19人,实到19人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事以及公司经理班子成员列席了会议。会议形成如下决议：

    一、审议通过《公司2002年年度报告》及《公司2002年年度报告摘要》；

    二、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；

    三、审议通过《公司2002年度总裁业务报告》；

    四、审议通过《公司2002年度财务决算报告》；

    五、审议通过《关于公司2002年度利润分配的议案》；

    公司2002年度实现利润总额50,610,574.97元,净利润22,806,858.61元；提取10%的法定盈余公积金2,280,685.86元;提取10%的法定公益金2,280,685.86元;不提取任意盈余公积金;加上年初未分配利润80,249,463.55元后可供股东分配利润为98,494,950.44元。

    鉴于公司目前经营所需资金量较大,为利于公司业务的长期持续发展,保证股东的长远利益,2002年度利润分配方案为：不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

    六、审议通过《关于支付会计师事务所报酬的议案》；

    一致同意支付岳华会计师事务所有限责任公司2002年度报酬共65万元。

    七、审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》；

    继续聘用岳华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构。

    八、审议通过《关于公司经营班子年薪标准及支付方式的议案》；

    2002年采用年薪制,2003年拟采用基薪加奖励的结构支付薪酬的方式,董事会授权公司制定具体方案报公司董事会批准并实施。

    九、审议通过《关于邬贺铨先生辞去公司副董事长、董事职务的议案》；

    十、审议通过《关于选举杨毅刚先生为公司副董事长的议案》；

    十一、审议通过《关于补选毛志毅先生为公司董事的议案》；

    毛志毅先生简历附后。

    十二、审议通过《关于建设大唐电信北京产业园项目的议案》；

    大唐电信北京产业园项目位于北京市海淀区永丰高新技术产业基地,预计投资3666.3万元,项目资金自筹。

    十三、审议通过《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。

    关于召开2002年度股东大会的有关事项通知如下：

    (一)会议时间：2003年6月18日上午9：00--11：30

    (二)会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼315会议室

    (三)会议议题：

    1、公司2002年度报告及摘要；

    2、公司2002年度董事会工作报告；

    3、公司2002年度监事会工作报告；

    4、公司2002年度利润分配的议案；

    5、关于补选毛志毅先生为公司董事的议案；

    6、关于聘用会计师事务所的议案；7、公司2002年度财务决算报告。

    (四)会议出席人员：

    1.2003年6月6日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    (五)登记事项：

    1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2.登记时间及登记地点：

    登记时间为2003年6月16日上午8：30-11：30,下午1：00-5：00；登记地点为北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼一层大厅。

    3.联系事宜：

    联系人：齐秀彬

    电话：010-62303607

    传真：010-62303607

    邮政编码：100083

    (六)其他事项：参会人员所有费用自理。

    特此公告！

    

大唐电信科技股份有限公司董事会

    2003年4月19日

    附：毛志毅先生简历

    毛志毅先生,40岁,硕士,副教授；曾任林业部经济管理干部学院教研室副主任、系副主任,国家林业投资公司下属单位南方发展总公司总会计师,北京市农工商联合总公司财务处副处长,中国光大(集团)总公司财务总监,大唐电信科技产业集团财务部负责人、财务部总经理,现任大唐电信科技产业集团副总会计师、财务部总经理。