本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据公司章程第106条规定,由董事长周寰先生提议,公司第二届第二十五次董事会于2002年12月26日至12月31日以通讯表决方式召开。会议应到董事19人,会议实到董事18人,董事谭善益先生因工作缺席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    到会董事审议了《关于转让湖南广联全部股权的议案》。该议案不涉及关联交易,到会董事均具有表决权,18名董事一致通过了《关于转让湖南广联全部股权的议案》并形成如下决议：

    同意将公司所持有的湖南广联广播电视信息网络有限公司80%股权以3500万元的价格(经双方协商确定)转让给上海紫金投资管理有限公司,并授权公司经理班子办理相关事宜。

    湖南广联广播电视信息网络有限公司成立于1998年8月,是本公司于2000年9月投资控股的一家从事有线电视网络建设与经营的公司。该公司注册资本4200++万元,其中本公司投资额为3200万元,占其注册资本的80%。由于该公司广播电视网络工程尚处于建设期,目前还未正式营运,故未纳入公司2000年度、2001年度合并报表范围。有关转让事宜已经湖南广联广播电视信息网络有限公司另一方股东湖南广播电视网络传输中心同意。公司与上海紫金投资管理有限公司于2003年1月2日签订了股权转让协议。

    特此公告