大唐电信科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年10月23日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计13人,代表股份267,309,538股,占公司总股本438,986,400股的60.8924%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生主持,公司董事会秘书、部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的具有证券从业资格的中银律师事务所朱玉栓律师出席了会议并出具了法律意见书。

    与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、通过《关于萧灼基先生辞去公司独立董事职务的议案》

    同意萧灼基先生辞去公司独立董事职务。

    266,482,673股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99.690671%；0股反对；826,865股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.309329%。

    二、通过《关于补选谢鲁江先生为公司独立董事的议案》

    同意补选谢鲁江先生为公司独立董事,任期自2002年10月23日至2004年9月20日。

    266,482,673股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99.690671%；0股反对；826,865股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.309329%。

    三、通过《关于公司与电信科学技术研究院债权转让事宜的议案》

    关联方股东电信科学技术研究院及电信科学技术第十研究所回避表决,本议案具有表决权股数为62,963,974股。62,963,974股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；0股反对；0股弃权。

    公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市中银律师事务所朱玉栓律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

    特此公告

    附：谢鲁江先生简历

    谢鲁江先生,44岁,中共党员,经济学博士、中共中央党校教授、博士生导师,2001年5月至2002年5月在中共海南省委党校挂职任副校长,现任中央党校经济学发展部教研室主任。主要著作有：《论现代企业制度》、《论现代公有制》、《走向股份制》、《西方经济学》等；其中,《论现代公有制》获第12届中国图书大奖,《西方经济学》获中共中央党校函授学院优秀教材奖。