本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据公司章程第106条规定,由董事长周寰先生提议,公司第二届第十八次董事会于2002年9月18日至9月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事19人,实到董事18人,董事萧灼基先生因故缺席。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    到会董事审议了《关于组建第三届经理班子的议案》,到会董事一致同意上述议案,会议做出如下决议：

    聘魏少军先生为公司总经理；

    聘赵威先生为公司高级副总经理；

    聘赵辉先生为公司高级副总经理；

    聘尚维琳先生为公司财务总监；

    聘贾亚莉女士为公司副总经理；

    聘赵纶先生为公司副总经理；

    聘赵捷先生为公司副总经理。

    以上聘期自2002年9月21日至2004年9月20日。

    特此公告

    附：以上人员简历

    魏少军先生,44岁,工学博士,中共党员；1984年获清华大学无线电电子学系工学硕士学位,1991年在比利时蒙斯理大学微电子学实验室获工学博士学位；曾任比利时ARAMIS公司研究员,比利时蒙斯理工大学助理教授,信息产业部电信科学技术研究院副总工程师,大唐电信科技股份有限公司微电子分公司总经理,大唐电信科技股份有限公司副总经理、高级副总经理、总经理；现任清华大学教授,博士生导师,微电子所学术委员会副主任,国家863计划超大规模集成电路战略研究专家组专家,大唐电信科技股份有限公司董事、总经理。

    赵威先生,36岁,大学文化,高级工程师；曾任北大方正集团公司经营部副主任兼华南服务部经理,计算机公司总经理,北大方正集团副总裁兼党总支书记,方正香港有限公司执行董事,方正电子有限公司执行副总裁,方正科技电脑有限公司总经理,大唐电信科技股份有限公司总经理特别助理,大唐电信科技股份有限公司副总经理,高级副总经理；现任西安大唐电信有限公司总经理,大唐电信科技股份有限公司董事、高级副总经理。

    赵辉先生,48岁,博士研究生,中共党员,工程师；曾工作于北京无线电唱机厂,北京无线电仪器厂,国管局；曾任国管局副处长、处长,国管局后勤体制改革业务指导司副司长,国管局行政管理局副局长,电信科学技术研究院院长助理兼企业管理部总经理,北京高鸿通信技术有限公司总经理,大唐电信科技股份有限公司高级副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司高级副总经理。

    尚维琳先生,45岁,大学学历,中共党员,高级会计师；曾任化工部财务司处长,昊华集团财务部副总经理、资产运作部总经理,电信科学技术研究院院长助理,大唐电信科技产业集团财务总监,大唐电信科技股份有限公司财务总监；现任大唐电信科技股份有限公司财务总监。

    贾亚莉女士,44岁,大学学历,高级工程师；曾任邮电部第四研究所助工、工程师、高级工程师、市场部副主任,大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司市场部经理、总经理助理、副总经理,电信科学技术第四研究所副所长,大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司总经理,大唐电信科技股份有限公司副总经理。

    赵纶先生,49岁,大学文化,教授级高级工程师；曾工作于邮电科学技术研究院半导体研究所从事微电子技术及集成电路设计,电信科学技术研究院集成电路设计中心任副主任并从事通讯专用集成电路设计；曾任大唐电信科技股份有限公司微电子分公司常务副总经理、总经理,大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任大唐微电子技术有限公司总经理,大唐电信科技股份有限公司副总经理。

    赵捷先生,44岁,中共党员,教授级高工,美国夏威夷夏米纳德大学硕士,英国考文垂大学电信运营管理专业硕士；曾任邮电部经济技术发展研究中心工程师、部门主任,邮电部电信科学技术研究院UNDP区域项目组高级系统分析师,电信科学技术研究员院软件开发中心副主任,大唐电信科技股份有限公司软件分公司副总经理、总经理,大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任大唐软件技术有限责任公司总经理,大唐电信科技股份有限公司副总经理。