本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司章程有关规定和第三届第四十一次董事会决议,由副董事长杨毅刚先生召集,大唐电信科技股份有限公司第三届第四十三次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2007年7月6日以邮件方式向全体董事发出第三届第四十三次董事会会议通知,本次会议于2007年7月6日至7月10日以通讯方式召开。会议应到董事19人,实到董事17人。会议经审议作出如下决议：

    一、审议通过《关于公司董事会提前换届的议案》。本届董事会将于2007年9月20日任期届满,鉴于周寰先生日前辞去公司董事长职务,目前由副董事长杨毅刚先生代为履行董事长职务(非法定代表人),公司董事会拟进行提前换届,提请股东大会予以批准。公司股东大会召开时间另行通知。

    表决情况：同意17票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于下届董事会成员结构的议案》。同意公司下届董事会成员结构拟定为：董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会设董事长1人,副董事长1人。公司将于近期修改《公司章程》相关内容,提请股东大会予以批准。公司股东大会召开时间另行通知。

    表决情况：同意17票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    大唐电信科技股份有限公司董事会

    2007年7月11日