本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大唐电信科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月7日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计32人,代表股份191,591,760股,占公司总股本的43.64%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生主持,公司董事会秘书,部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司独立董事李敏先生代表公司独立董事就独立董事2006年度履行职务等情况向股东大会作了述职报告。公司聘请的德恒律师事务所崔杰律师出席了会议并出具了法律意见书。

    与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    一、审议通过《公司2006年度报告及摘要》191,423,999股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99.9124 ％；52,000股反对,占出席会议具有表决权股份比例的0.0271 ％；115,761股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.0605 ％。

    二、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》191,423,999股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99.9124 ％；52,000股反对,占出席会议具有表决权股份比例的0.0271 ％；115,761股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.0605 ％。

    三、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》191,423,999股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99.9124 ％；52,000股反对,占出席会议具有表决权股份比例的0.0271 ％；115,761股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.0605 ％。

    四、审议通过《公司2006年度财务决算报告》191,244,542股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99.98188 ％；230,757股反对,占出席会议具有表决权股份比例的0.1204 ％；116,461股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.0608 ％。

    五、审议通过《关于公司2006年度利润分配的议案》由经北京立信会计师事务所审计,公司2006年度实现利润总额-692,155,286.16元,净利润-718,862,022.91元,加上年初未分配利润-782,477,387.44元,可供股东分配的利润为-1,501,339,410.35元,本期未分配利润为-1,501,339,410.35元。

    由于2006年度经营出现亏损,本年度的利润分配方案为：不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。191,421,799股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99.9113 ％；52,000股反对,占出席会议具有表决权股份比例的0.0271 ％；117,961股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.0616 ％。

    六、审议通过《关于公司2007年日常关联交易的议案》

    关联方股东电信科学技术研究院及电信科学技术第十研究所回避表决,本议案具有表决权股数为30,906,065股。30,853,365股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99.8295％；52,000股反对,占出席会议具有表决权股份比例的0.1683％；700股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.0022 ％。

    公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所崔杰律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代理人的资格、本次会议的表决方式、表决程序和表决结果等相关事宜均符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议表决结果合法、有效。

    特此公告。

    大唐电信科技股份有限公司董事会

    2007年6月7日

    备查文件：1.大唐电信科技股份有限公司2006年度股东大会决议；

    2.北京市德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。