本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司章程有关规定,由董事长周寰先生召集,大唐电信科技股份有限公司第三届第三十一次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2006年9月15日以邮件方式向全体董事发出第三届第三十一次董事会会议通知,本次会议于2006年9月15日至9月20日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任曹斌先生为公司总经理,任期自2006年9月21日至2008年9月20日。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任招继华先生、刘欣先生、赵纶先生、赵捷先生、钱志明先生、杨晓军先生、赵辉先生为公司副总经理,任期自2006年9月21日至2008年9月20日。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任王宏岩先生为公司财务总监,任期自2006年9月21日至2008年9月20日。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    上述人员简历附后。

    四、审议通过《关于调整为控股子公司银行授信担保的议案》,具体内容请详见《大唐电信科技股份有限公司对外担保公告》。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过《关于召开公司2006年第四次临时股东大会的议案》,同意公司于2006年10月12日召开2006年第四次临时股东大会,审议关于调整为控股子公司银行授信担保的议案。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    (一)会议时间

    2006年10月12日上午9：00

    (二)会议地点

    北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

    (三)会议议题

    关于调整为控股子公司银行授信担保的议案

    (四)会议出席人员

    1.2006年9月28日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    (五)登记事项

    1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2.登记时间及登记地点：

    登记时间：2006年10月10日

    上午8：30-11：30 下午13：00-17：00

    登记地点：北京市学院路40号,大唐电信集团主楼一层大厅

    3.联系事宜：

    联系人：王少敏、张锐

    电话：010-62303607

    传真：010-62301982

    邮政编码：100083

    (六)参会人员所有费用自理。

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席参加大唐电信科技股份有限公司2006年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    特此公告。

    大唐电信科技股份有限公司董事会

    2006年9月20日

    附：

    一、曹斌先生简历

    曹斌先生,50岁,中共党员,硕士,教授级高级工程师；曾任邮电部南京通信设备厂副厂长、总工程师；南京普天通信股份有限公司董事、副总经理、总工程师,兼任南京南方电讯公司总经理；中国普天信息产业集团技术质量部总经理、系统事业部副总裁,兼任普天研究院党委书记、副院长；现任大唐电信科技股份有限公司董事兼总经理。

    二、招继华先生简历

    招继华先生,41岁,大学学历,中共党员,高级工程师；历任邮电部第十研究所工程师、西安大唐电信有限公司项目经理、部门经理、副总工程师、副总经理及常务副总经理等职；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。

    三、刘欣先生简历

    刘欣先生,39岁,大学学历,工程师；曾工作于兵器工业部第213研究所、西安大唐电信有限公司,曾任西安大唐电信有限公司副总经理、常务副总经理、执行总经理、总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。

    四、赵纶先生简历

    赵纶先生,53岁,大学文化,中共党员,教授级高级工程师；曾工作于邮电科学技术研究院半导体研究所从事微电子技术及集成电路设计,电信科学技术研究院集成电路设计中心任副主任并从事通讯专用集成电路设计；曾任大唐电信科技股份有限公司微电子分公司常务副总经理、总经理,大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、大唐微电子技术有限公司总经理。

    五、赵捷先生简历

    赵捷先生,48岁,中共党员,教授级高级工程师,美国夏威夷夏米纳德大学硕士,英国考文垂大学电信运营管理专业硕士；曾任邮电部经济技术发展研究中心工程师、部门主任,邮电部电信科学技术研究院UNDP区域项目组高级系统分析师,电信科学技术研究员院软件开发中心副主任,大唐电信科技股份有限公司软件分公司副总经理、总经理,大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、大唐软件技术有限责任公司总经理。

    六、钱志明先生简历

    钱志明先生,42岁,硕士,教授级高工,中共党员,曾任邮电部第五研究所工程师、研究室副主任、主任,副总工程师；成都信科通信技术有限公司副总经理；大唐电信科技股份有限公司光通信分公司副总经理、常务副总经理,大唐电信科技股份有限公司网通事业部总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、大唐电信科技股份有限公司光通信分公司总经理、大唐电信科技股份有限公司无线分公司总经理。

    七、杨晓军先生简历

    杨晓军先生,33岁,大学学历,中共党员,曾任电信科学技术研究院院长办公室副主任、主任,西安大唐电信有限公司总经理助理、常务副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、西安大唐电信有限公司总经理。

    八、赵辉先生简历

    赵辉先生,52岁,博士研究生,中共党员,工程师；曾工作于北京无线电唱机厂、北京无线电仪器四厂、国管局、中科院；曾任国管局副处长、处长,副司长,中科院中关村科学城收改建办副主任、行管局副局长,电信科学技术研究院院长助理兼企业管理部总经理,北京高鸿通信技术有限公司总经理,大唐电信科技股份有限公司高级副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。

    九、王宏岩先生简历

    王宏岩先生,34岁,工商管理硕士,曾任宝钢集团北京冶金设备制造厂总帐会计、美国国际数据集团(IDG)公司审计主管。2000年至2004年担任软讯(中国)有限公司中国区财务总监,2005年任康辰医药发展有限公司财务总监；现任大唐电信科技股份有限公司财务总监。