本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大唐电信科技股份有限公司第三届第三十次董事会会议通知于2006年7月25日以传真和电子邮件形式发出,本次会议于2006年8月5日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼320会议室召开。会议由公司董事长周寰先生主持,应到董事19人,实到董事19人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事以及公司经理班子成员列席了会议。有表决权全体董事一致同意,形成如下决议：

    一、审议通过《大唐电信科技股份有限公司2006年中期报告》；

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《大唐电信科技股份有限公司2006年中期报告摘要》；

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过《大唐电信科技股份有限公司2006年上半年经营情况汇报》。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    大唐电信科技股份有限公司董事会

    2006年8月5日