大唐电信科技股份有限公司第一届第二十五次董事会于2001年9月5-6日以通信 方式召开,应到会董事19人,实际到会12人。会议通过如下决议：

    同意尚维琳先生、周志远先生和陈琦伟先生（独立董事）本人提出不宜担任公 司第二届董事的请求。现就公司一届二十三次董事会关于“公司第二届董事候选人 的决议”作相应修改：同意龚双谨女士（独立董事）、田宝成先生、徐爱民女士为 公司第二届董事候选人。

    以上决议,提请公司“2001年第一次临时股东大会”予以审议。

    根据《股东大会规范意见》第11条规定,“2001 年第一次临时股东大会”应于 本次公告间隔时间为15天。故,公司“2001 年第一次临时股东大会”开会时间顺延 至2001年9月22日上午9：00；股权登记日及股东登记时间和开会地点不变。

    特此公告

    董事候选人简历：

    龚双谨女士,64岁,大学学历,教授级高工。现任信息产业部电信传输所副总工, 邮电科技委委员。长期致力于网络交换和智能网方面的技术规范的研究, 负责和研 究制定我国自动电话网、综合业务数字网、智能网等技术体制和电话交换设备的技 术规范书。参加北京,广州程控交换机引进工程,大连程控机引进工程, 并多次获得 邮电部科技进步奖。主要著作有《智能网》、《智能网技术》、《电话自动交换网》 、《电信网工程》等。

    田宝成先生,45岁,大学学历,教授级高工。曾任邮电部第五研究所助工、 工程 师、高工、研究室主任、所长助理、副所长；现任大唐电信科技股份有限公司光通 信公司总经理。

    徐爱民女士,51岁,大普学历。曾任邮电科学研究院机关组织处、人事处主任科 员,人事处副处长,邮政科学研究规划院机关党委副书记；现任电信科学技术研究院 人事处处长,大唐电信科技产业集团人力资源部总经理。