本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司章程有关规定,由董事长周寰先生召集,大唐电信科技股份有限公司第三届第二十一次董事会于2006年1月18日以邮件方式向全体董事发出会议通知,本次会议于2006年1月18日至1月23日以通讯方式召开。会议应到董事19人,实到董事19人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议作出如下决议：

    一、审议通过《关于2006年第一季度为子公司银行授信提供担保的议案》。具体内容详见《大唐电信科技股份有限公司对外担保公告》。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于聘任王宏岩为公司财务总监的议案》。同意聘任王宏岩先生为公司财务总监,任期自2006年1月23日起至2006年9月20日；王宏岩先生简历附后。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    对于《关于聘任王宏岩为公司财务总监的议案》,公司独立董事龚双瑾、谢鲁江、李敏、许榕生、赵东、洪星、李永军就公司高级管理人员的聘任发表独立意见如下：经审阅王宏岩先生的个人履历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况,聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。

    特此公告。

    大唐电信科技股份有限公司董事会

    2006年1月23日

    附：王宏岩先生简历

    王宏岩,男,34岁,工商管理硕士,曾任宝钢集团北京冶金设备制造厂总帐会计、美国国际数据集团(IDG)公司审计主管。2000年至2004年担任软讯(中国)有限公司中国区财务总监,2005年任康辰医药发展有限公司财务总监。