本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有限责任公司

    ● 本次担保金额：2,366,815.00元

    ● 新增对外担保累计金额：176,028,946.35元

    ● 本公司无逾期对外担保。

    ● 本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。

    一、担保情况概述：

    日前,公司与华夏银行东直门支行签订了协议,为大唐软件技术有限责任公司向华夏银行东直门支行申请的2,366,815.00元银行承兑汇票提供担保,担保期限从开票之日起到2006年4月1日止。

    本次担保系公司第三届第十四次董事会批准的2005年度为控股子公司担保额度内担保,无需股东大会批准。截止本公告披露日,公司2005年累计对外担保发生额合计742,232,719.18元,其中566,203,772.83元担保的详细情况已于2005年4月2日、7月6日和9月22日分别予以公告。新增担保累计176,028,946.35元,其中为西安大唐电信有限公司提供担保合计116,203,860.00元,为大唐微电子技术有限公司提供担保合计50,668,741.35元,为大唐软件技术有限责任公司提供担保合计9,156,345.00元,担保方式均为连带责任保证担保。由于公司新增累计对外担保金额超过公司2004年末经审计净资产(17.48亿元)10%,根据上海证券交易所《股票上市规则(2004年修订)》的要求,需及时履行信息披露义务。

    二、被担保人基本情况：

    西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司,成立于1993年4月,主要经营交换设备及移动通信设备,注册资本39,239.81万元,本公司占99%股份,截止2004年12月31日其资产负债率为67.74%(经审计)。

    大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司,成立于2001年3月,主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等,注册资本6,000万元,截止2004年12月31日其资产负债率为67.83%(经审计)。

    大唐软件技术有限责任公司为本公司控股子公司,成立于2001年3月,主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等,注册资本5,000万元,本公司控股90%股份,截止2004年12月31日其资产负债率为55.39%(经审计)。

    三、担保协议的主要内容

    1、公司为西安大唐电信有限公司向中行高新开发区支行申请的 60,000,000.00元借款提供担保,担保期限为从借款合同生效之日开始到2006年9月29日止。

    2、公司为西安大唐电信有限公司向中信银行西安开发区支行申请的 6,523,860.00元银行承兑汇票提供担保,担保期限为从开票之日开始到2005年12月30日止。

    3、公司为西安大唐电信有限公司向兴业银行西安分行营业部申请的 1,680,000.00元借款提供担保,担保期限为从借款合同生效之日开始到2006年5月1日止。

    4、公司为西安大唐电信有限公司向工行西安城南支行申请的28,000,000.00元借款提供担保,担保期限为从借款合同生效之日开始到2006年11月24日止。

    5、公司为西安大唐电信有限公司向民生银行开发区支行申请的 20,000,000.00元借款提供担保,担保期限为从借款合同生效之日开始到2006年11月27日止。

    6、公司为大唐微电子技术有限公司向中国银行北极寺支行申请的 2,064,126.08元银行承兑汇票提供担保,担保期限为从开票之日开始到2006年4月19日止。

    7、公司为大唐微电子技术有限公司向中国银行北极寺支行申请的 13,886,269.38元银行承兑汇票提供担保,担保期限为从开票之日开始到2006年4月28日止。

    8、公司为大唐微电子技术有限公司向中国银行北极寺支行申请的 14,755,821.96元银行承兑汇票提供担保,担保期限为从开票之日开始到2006年5月10日止。

    9、公司为大唐微电子技术有限公司向中国银行北极寺支行申请的 2,900,943.75元银行承兑汇票提供担保,担保期限为从开票之日开始到2006年5月16日止。

    10、公司为大唐微电子技术有限公司向中国银行北极寺支行申请的 13,709,580.18元银行承兑汇票提供担保,担保期限为从开票之日开始到2006年5月21日止。

    11、公司为大唐微电子技术有限公司向中国银行北极寺支行申请的 3,352,000.00元银行承兑汇票提供担保,担保期限为从开票之日开始到2006年5月25日止。

    12、公司为大唐软件技术有限责任公司向华夏银行东直门支行申请的1,760,000元银行承兑汇票提供担保,担保期限为从开票之日开始到2006年3月10日止。

    13、公司为大唐软件技术有限责任公司向华夏银行东直门支行申请的1,523,503元银行承兑汇票提供担保,担保期限为从开票之日开始到2006年4月11日止。

    14、公司为大唐软件技术有限责任公司向华夏银行东直门支行申请的2,750,338元银行承兑汇票提供担保,担保期限为从开票之日开始到2006年1月17日止。

    15、公司为大唐软件技术有限责任公司向华夏银行东直门支行申请的 363,758.00元银行承兑汇票提供担保,担保期限为从开票之日开始到2006年5月7日止。

    16、公司为大唐软件技术有限责任公司向华夏银行东直门支行申请的 106,059.00元银行承兑汇票提供担保,担保期限为从开票之日开始到2006年2月7日止。

    17、公司为大唐软件技术有限责任公司向华夏银行东直门支行申请的 92,000.00元银行承兑汇票提供担保,担保期限为从开票之日开始到2006年3月1日止。

    18、公司为大唐软件技术有限责任公司向华夏银行东直门支行申请的 193,872.00元银行承兑汇票提供担保,担保期限为从开票之日开始到2006年6月1日止。

    19、公司为大唐软件技术有限责任公司向华夏银行东直门支行申请的 2,366,815.00元银行承兑汇票提供担保,担保期限为从开票之日开始到2006年4月1日止。

    上述担保方式均为连带责任保证担保。

    四、董事会意见

    为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求,2005年3月公司第三届第五次董事会审议通过了《关于2005年公司为控股子公司提供第一批担保的议案》,2005年5月公司第三届第八次董事会审议通过了《关于调整为控股子公司提供授信担保的议案》,2005年7月第三届第十三次董事会审议通过了《关于调整为软件公司提供授信担保的议案》,2005年8月第三届第十四次董事会审议通过了《关于调整为控股子公司提供授信担保的议案》,上述董事会担保公告分别于2005年3月8日、2005年5月14日、2005年7月13日和2005年8月27日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。截止本公告披露日,公司为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限责任公司三家控股子公司提供担保额累计742,232,719.18元,未超过董事会批准的2005年为控股子公司担保额度,其中189,959,577.65元的担保详细情况已于2005年4月2日予以公告,195,607,338.56元的担保详细情况已于2005年7月6日予以公告, 180,636,856.45元的担保详细情况已于2005年9月22日予以公告,新增担保累计金额为176,028,946.35元。

    公司董事会认为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术责任有限公司三家控股子公司资信及盈利状况较好,公司为其担保不会损害本公司的利益。

    五、备查文件

    1、本公司第三届第五次董事会决议

    2、本公司第三届第八次董事会决议

    3、本公司第三届第十三次董事会决议

    4、本公司第三届第十四次董事会决议

    5、上述被担保公司的营业执照复印件

    6、担保协议

    特此公告！

    

大唐电信科技股份有限公司董事会

    2005年12月9日