本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大唐电信科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年8月16日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计10人,代表股份259,773,656股,占公司总股本438,986,400股的59.18%；其中非流通股股东及股东代表8人,代表股份259,707,356股,流通股股东及股东代表2人,代表股份66,300股,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。公司聘请的天银律师事务所律师颜克兵先生出席会议并出具了法律意见书。

    与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于选举曹斌为公司董事的议案》；

    表决情况：259,773,656股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；0股反对；0股弃权。

    二、审议通过《关于选举洪星为公司独立董事的议案》；

    表决情况：259,773,656股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；0股反对；0股弃权。

    公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市天银律师事务所颜克兵律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

    特此公告。