本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大唐电信科技股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月16日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计10人,代表股份266,237,924股,占公司总股本438,986,400股的60.65%；其中非流通股股东及股东代表8人,代表股份266,169,624股,流通股股东及股东代表2人,代表股份68,300股,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生主持,公司董事会秘书,部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的天银律师事务所颜克兵律师出席了会议并出具了法律意见书。

    与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    一、审议通过《公司2004年度报告及摘要》

    表决情况：266,237,924股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；0股反对；0股弃权。

    二、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》

    表决情况：259,775,656股同意,占出席会议具有表决权股份比例的97.57%,其中非流通股259,707,356股,流通股68,300股；6,462,268股反对, 占出席会议具有表决权股份比例的2.43%,全部为非流通股；0股弃权。

    三、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》

    表决情况：266,237,924股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；0股反对；0股弃权。

    四、审议通过《公司2004年度财务决算报告》

    表决情况：266,237,924股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；0股反对；0股弃权。

    五、审议通过《公司2004年度利润分配的议案》

    经深圳鹏城会计师事务所审计,公司2004年度实现利润总额62,385,759.04元,净利润19,823,587.18元,加上年初未分配利润-82,220,778.70元,可供股东分配的利润为-62,397,191.52元,本期未分配利润为-62,397,191.52元。

    由于可供分配利润为负数,因此公司2004年度的利润分配方案为：不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    表决情况：266,237,924股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；0股反对；0股弃权。

    六、审议通过《关于聘用深圳鹏城会计师事务所的议案》

    公司2005年度继续聘用深圳鹏城会计师事务所担任公司的审计机构。

    表决情况：266,237,924股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；0股反对；0股弃权。

    七、审议通过《关于2005年拟开展关联交易的议案》

    关联方股东电信科学技术研究院及电信科学技术第十研究所回避表决,本议案具有表决权股数为61,892,360股。

    表决情况：61,854,060股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99.94%,其中非流通股61,824,060股,流通股30,000股；0股反对；38,300股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.06%,全部为流通股。

    八、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决情况：266,237,924股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；0股反对；0股弃权。

    《公司章程》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    九、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    表决情况：266,237,924股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；0股反对；0股弃权。

    《股东大会议事规则》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    十、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    表决情况：266,237,924股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；0股反对；0股弃权。

    《董事会议事规则》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    十一、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    表决情况：266,237,924股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100.00%；0股反对；0股弃权。

    《监事会议事规则》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市天银律师事务所颜克兵律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

    特此公告。

    

大唐电信科技股份有限公司董事会

    2005年6月16日