本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司章程有关规定,由董事长周寰先生召集,大唐电信科技股份有限公司第三届第十次董事会会议于2005年6月6日以传真、邮件方式向全体董事发出会议通知。本次会议于2005年6月6日至10日以通讯方式召开。会议应到董事19人,实到董事19人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议作出如下决议：

    审议通过《关于聘任曹斌为公司副总经理的议案》,聘任曹斌先生为公司副总经理,任期自董事会聘任之日起至2006年9月20日。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    附：曹斌简历

    曹斌先生,49岁,中共党员,硕士,教授级高级工程师；曾任邮电部南京通信设备厂副厂长、总工程师；南京普天通信股份有限公司董事、副总经理、总工程师,兼任南京南方电讯公司总经理；中国普天信息产业集团技术质量部总经理、系统事业部副总裁,兼任普天研究院党委书记、副院长。

    特此公告。

    附件：独立董事意见书

大唐电信科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见

    大唐电信科技股份有限公司第三届第十次董事会审议通过了《关于聘任曹斌为公司副总经理的议案》,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等文件,我们作为公司的独立董事,现就公司高级管理人员的聘任发表如下意见：

    经审阅曹斌先生的个人履历,未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情况,聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定。