大唐电信科技股份有限公司第一届监事会第六次会议于2001年8月18 日在北京 市海淀区学院路40号科苑宾馆召开。应到监事8人,实到监事7人,符合《公司法》及 《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：

    一.审议通过了《大唐电信科技股份有限公司监事会换届改选的议案》； 并提 交股东大会审议通过。

    二.审议通过了《公司监事会议事规则》。

    三.通过报告期内公司监事会的工作,对公司2001年中期的经营运作情况独立发 表如下意见：

    （一）公司依照国家法律、法规的有关规定和遵照公司章程, 重大决策通过公 司董事会,程序合规,依法进行经营运作；没有发现公司董事、经理在执行公司职务 时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    （二）公司监事会定期检查了公司会计报表,并按季提出了财务分析意见。 《 大唐电信科技股份有限公司2001年中期报告》如实反映了公司的经营情况, 由陕西 省岳华会计师事务所出具了无保留见的审计报告；监事会没有解释性说明。

    （三）陕西省岳华会计师事务所出具的《公司关于前次募集资金使用情况的专 项审计报告》情况属实、内容正确,同意审计报告所做的结论性意见,监事会没有解 释性的说明。

    附：公司第二届监事会组成人选简历

    周泰涌先生,63岁,中共党员,教授级高工； 曾任电信科学技术研究院副院长、 大唐电信科技产业集团副总裁；现任大唐电信科技股份有限公司监事长。

    韩卫刚先生,28岁,中共党员,硕士,注册会计师、注册资产评估师；现任大唐电 信科技产业集团审计监察部副主任。

    吴东明先生,40岁,曾获美国加州大学学士、麻省理工学院工商管理硕士学位； 曾在美康柏公司、微软公司、BORLAND公司任职； 现任美国国际电话数据传输公司 （ITTI）董事、宽联通信公司首席运营官、大唐电信科技股份有限公司监事。

    沈淑芳女士,48岁,民建党员,高级会计师,曾任邮电部第十研究所财务主管、西 安大唐电信有限公司财务部经理；现任西安大唐电信有限公司财务总监、上海大唐 电信有限公司董事、西安市税务学会理事、国税、地税监督员。

    冯阳先生,43岁,中共党员,高级会计师； 曾任邮电部第五研究所计财处处长、 所长助理；现任大唐电信科技股份有限公司光通信分公司副总经理、大唐电信科技 股份有限公司监事。