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    上海复星实业股份有限公司(简称公司)发行的可转换公司债券自2004年4月28日起进入转股期,截止2004年9月30日上海证券交易所收市,已有315,307,000元公司发行的“复星转债”(代码100196)转成公司发行的股票“复星实业”(代码600196),转股股数为35,660,303股,占公司可转换公司债券进入转股期前公司总股本的9.34%,其中2004年7月1日至2004年9月30日转股股数为8,635,776股；尚有634,693,000元的“复星转债”未转股,占“复星转债”发行总量(9.5亿元)的66.81%,根据《可转换公司债券管理暂行办法》和《上海证券交易所可转换公司债券上市交易规则》之规定,现将具体情况披露如下：

           一、股本变动情况表                         单位：股
                          本次变动前   本次变动增加     本次变动后
                              股份数         股份数        总股本
    一、未上市流通股份
    发起人股份             471,276,000                  471,276,000
    其中：
    境内法人持有股份       471,276,000                  471,276,000
    未上市流通股份合计：   471,276,000                  471,276,000
    二、已上市流通股份
    人民币普通股           346,548,856      8,635,776   355,184,632
    已上市流通股份合计     346,548,856      8,635,776   355,184,632
    三、股份总数           817,824,856      8,635,776   826,460,632
    二、前十名股东及所持股数如下(截止2004年9月30日)：
    股东名称（全称）                     持股数（股）   所占股本比例（%）
    上海复星高科技（集团）有限公司        445,591,224               53.92
    上海广信科技发展有限公司               16,023,384                1.94
    中国建设银行－华宝兴业多策略增长证
    券投资基金                             12,189,623                1.47
    上海西大堂科技投资发展有限公司          4,430,088                0.54
    上海申新（集团）有限公司                4,430,088                0.54
    上海明天物业管理有限公司                2,028,960                0.25
    国泰君安证券股份有限公司                1,959,714                0.24
    中国建设银行－宝康灵活配置证券投资
    基金                                    1,510,457                0.18
    中国工商银行－兴业可转债混合型证券
    投资基金                                1,438,765                0.17
    上海东银地产开发有限公司                1,245,432                0.15
    三、前十名可转换公司债券持有人持有可转债如下(截止2004年9月30日)：
    持有人名称（全称）                        年末持有       占债券余额
                                              数量（元）     的比例（%）
    国际金融－渣打－CITIGROUPGLOBALMARKETS
    LIMITED                                   93,177,000           14.68
    中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基
    金                                        88,586,000           13.96
    中国建设银行－宝康债券投资基金            45,252,000            7.13
    招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投
    资基金                                    33,931,000            5.35
    申银万国－花旗－UBS-LIMITED               31,201,000            4.92
    金鑫证券投资基金                          21,781,000            3.43
    申银万国证券股份有限公司                  17,936,000            2.83
    国际金融－汇丰－MORGANSTANLEY&CO.
    INTERNATIONAL-LIMITED                     14,709,000            2.32
    德邦证券有限责任公司                      11,000,000            1.73
    太原市自来水公司                          10,000,000            1.58

    特此公告。