本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海复星实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2004年5月28日下午在上海市复兴东路2号公司会议室召开,会议由郭广昌先生主持。应到会董事6人,实到会董事6人,公司监事会全体监事列席了会议,会议决议如下：

    一、选举郭广昌先生为公司第三届董事会董事长、法定代表人,选举金惠明先生为副董事长。

    二、聘任汪群斌先生为公司总经理。任期三年,自2004年5月28日起至2007年5月27日届满。

    三、根据总经理汪群斌先生提名,聘任范邦翰、陈启宇、丁晓军、朱耀毅为公司副总经理。任期三年,自2004年5月28日起至2007年5月27日届满。

    四、聘任陈启宇先生为公司董事会秘书,任期三年,自2004年5月28日起至2007年5月27日届满。

    五、聘任揭力、钱文康为公司证券事务代表,任期三年,自2004年5月28日起至2007年5月27日届满。

    附简历：

    范邦翰先生：50岁, M BA在读,先后担任上海市医药公司人事部经理、总经理助理,上海市医药有限公司副总经理兼药品总部部长,上海市医药股份有限公司副总经理,上海复星实业股份有限公司副总经理。

    陈启宇先生：31岁, E M BA在读,先后担任上海复瑞科技实业公司副总经理,上海克隆生物高技术有限公司董事、总经理,上海实业医大生物技术有限公司董事、总经理,上海复星实业股份有限公司副总经理、财务部负责人。

    丁晓军先生：39岁,华东理工大学生物工程系毕业,先后担任卫生部上海生物研究所从事科研工作,上海市科委高新技术处项目主管、副处长,上海市科技创业中心常务副主任,上海创新科技有限公司董事、总经理,上海复星实业股份有限公司副总经理。

    朱耀毅先生：41岁,硕士研究生。先后担任上海工程技术大学教师,库尔特公司经理,上海复星实业股份有限公司总经理助理、诊断事业部总经理,上海复星医学科技发展有限公司董事、总经理。

    揭力先生：29岁, M B A。先后任职于厦门国际银行总行,中国民生银行上海分行和上海复星实业股份有限公司。

    钱文康先生：26岁,大学本科。任职于上海复星实业股份有限公司证券事务代表。