上海复星实业股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会2004 年度第一次会议于2004 年4 月22 日下午在上海市复兴东路2 号公司会议室召开，会议由监事长吴平先生主持。应到会监事3 人，实到会监事3 人，会议决议如下：

    一、审议通过公司2003 年度报告中监事会报告。

    二、通过公司第三届监事候选人名单。

    公司第二届监事任期自2001 年4 月25 日起至2004 年4 月24 日届满，根据公司章程的规定，第二届监事会提名下一届监事候选人为秦学棠、张厚林,提交公司2003 年度股东大会选举表决。另一名监事候选人为柳海良，由公司职工代表大会提名，由公司职工民主选举产生。

    附：监事候选人简历：

    秦学棠先生：41 岁，大学本科，中共党员，律师，现任上海复星实业股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

    张厚林先生：36 岁，硕士研究生，曾任职于上海市第四建筑公司、上海东吴实业有限公司、农业银行外高桥支行，现任上海复星高科技（集团）有限公司资金管理部经理。

    柳海良先生：55 岁，大专，中共党员，曾就职于上海莱士血制品有限公司人事经理，强生（中国）有限公司人事经理，现任上海复星实业股份有限公司总经理助理、人力资源总监。