上海复星实业股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第二十一次会议于 2001年3月22日上午在上海市宜山路1289号公司会议室召开,会议由董事长郭广昌先 生主持,应到会董事5人,实到会董事5人,公司监事会全体监事列席了会议,会议决议 如下：

    一、 通过公司2000年年度报告和报告摘要。

    二、 通过公司2000年年度董事会工作报告。

    三、 通过公司2000年年度总经理业务报告和2001年度业务发展规划。

    四、 通过公司2000年年度财务决算报告和利润分配预案：

    2000年度公司共实现主营业务收入579,520,794.44元,净利润128,515,536. 10 元,加上2000年初未分配利润113,989,351.17元,实际可供分配的利润为 242, 504 ,887.27元,提取法定盈余公积金23,048,467.87元和公益金11,765,420.91元, 提取 职工奖福基金925,037.34元、任意盈余公积90,077.15元、派送红股45,210,000.00 元后,当年可供股东分配利润为161,465,884.00元,公司董事会决定本次利润分配预 案为以2000年末公司总股本29376万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 1.8 元（含税）,共计派发52,876,800.00元,余额108,589,084.00元留作以后年度分配。

    上述预案需经2000年度股东大会审议通过后实施。

    五、 预计公司2001年度利润分配政策：

    1、 分配次数：公司2001年度至少实施一次利润分配；

    2、 分配比例：公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不高于40%,公 司2000年度未分配利润用于下一年度的分配比例不高于40%；

    3、 分配形式：公司2001年度利润分配采用派发现金红利或派送红股方式分配, 现金股息占股利分配的比例约为30—50%；

    4、 具体分配方案届时将根据公司实际情况拟定。

    六、 根据公司副总经理黄晓滨先生的请求,公司董事会决定解除黄晓滨

    先生副总经理的职务。

    七、 通过公司第二届董事候选人名单。

    公司第一届董事任期自1998年7月8日起至2001年7月7日届满, 根据公司章程的 规定,第一届董事会提名下一届董事候选人为郭广昌、金惠明、梁信军、 汪群斌、 秦学棠,提交公司2000年度股东大会选举表决。

    八、 审议通过关于召开公司2000年度股东大会的议案：

    1、 会议时间：2001年4月25日（星期三）上午9：30,会议为期半天；

    2、 会议地点：上海市镇宁路525号新东纺大酒店；

    3、 会议内容：

    （1） 审议公司2000年年度董事会工作报告；

    （2） 审议公司2000年年度监事会工作报告；

    （3） 审议公司2000年年度财务报告及利润分配预案；

    （4） 换届选举公司第二届董事、监事；

    （5） 审议公司以17.49元/股价格认购上海广电股份有限公司公募增发的1000 万股股票的议案。（董事会决议公告已刊登在2001年1月11 日的《上海证券报》、 《中国证券报》,编号临2001—001）。

    4、 出席会议对象：

    （1） 截止到2001年4月6日收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的持 有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东, 可委托授权代理人出席会议和参与 表决。

    （2） 公司董事、监事和高级管理人员。

    5、 出席会议登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2001年4月11日上午9：00至下午5：00,持股东帐户 卡及个人身份证或单位介绍信, 到本公司董事会秘书处办理登记手续（代理人须持 授权委托书）。

    6、 参加会议的股东食宿及交通费自理。

    7、 联系地址及电话：

    联系地址：上海市宜山路1289号上海复星实业股份有限公司董事会

    秘书处

    联系电话：021-64958682

    传真： 021-64953655

    联系人： 钱文康

    

上海复星实业股份有限公司董事会

    二00一年三月二十二日

    附件（二）：董事候选人简历

    郭广昌先生：33岁,工商管理硕士,民盟盟员,高级工程师,全国政协委员, 现任 上海复星高科技（集团）有限公司董事长兼总经理, 上海复星实业股份有限公司董 事长,福建兴业银行董事。 当选为九七年度上海市劳动模范和第五届“上海十大杰 出青年”。荣获第三届“中国青年五四奖章”。

    金惠明先生：48岁,高中,中共党员,现任大华集团总裁,大华（集团）有限公司 董事长兼总经理,上海申新（集团）有限公司董事长。 先后获得宝山区优秀共产党 员、宝山区先进工作者、上海市绿化先进个人等称号, 连续四年在上海住宅建设立 功竞赛中受到奖励和记功。

    梁信军先生：32岁,大学本科,中共党员,高级工程师,团中央委员, 现任上海复 星高科技（集团）有限公司副董事长兼副总经理, 上海英富信息发展有限公司董事 长,为上海市普陀区人大常务委员,上海市科技企业联合会常务副理事长。

    汪群斌先生：31岁,大学本科,中共党员,高级工程师,现任上海复星实业股份有 限公司总经理。上海生物工程学会常务理事。上海市医药行业协会副会长。上海市 宝山区政协委员。获上海市第四届优秀青年企业经营者（金鹰奖）, 第四届中国杰 出青年科技创新奖。

    秦学棠先生：37岁,大学本科,中共党员,律师,现任上海复星实业股份有限公司 董事会秘书、总经理助理。

    附件（三）：监事候选人简历

    吴平先生：36岁,大专,经济师,中共党员,现任上海复星高科技（集团）有限公 司行政总部副总经理、上海复星实业股份有限公司监事会监事长。

    王建伦先生：47岁,中专,中共党员, 现任上海复星高科技（集团）有限公司工 会主席、上海复星实业股份有限公司监事会监事。

    王智骏女士：34岁,大学本科,工程师, 现任上海复星高科技（集团）有限公司 办公室副主任、上海复星实业股份有限公司监事会监事。