上海复星实业股份有限公司第一届监事会2001年度第一次会议于2001年3 月 22日上午在上海市宜山路1289号公司三楼会议室召开，会议由监事长吴平先生主持， 应到会监事3人，实到会监事3人。会议决议如下：

    一、 审议通过公司2000年度监事会工作报告。

    二、 监事会全体监事一致认为，公司的运作及经营，符合《证券法》、 《公 司法》

    及公司章程的规定。公司决策程序合法，建立有完善的内部控制制度。公司董 事、经理执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

    监事会同意大华会计师事务所出具的审计意见，公司的财务报告真实地反映了 公司的财务状况和经营成果。

    公司配股募集资金到位后，实际投资项目与原计划投入项目一致。

    公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的 权益和造成公司资产流失。

    公司的关联交易是公平的，没有损害上市公司利益。

    三、 通过公司第二届监事候选人名单。

    公司第一届监事任期自1998年7月8日起至2001年7月7日届满，根

    据公司章程的规定，第一届监事会提名下一届监事候选人为吴平、王建伦、王 智骏，其中王建伦由公司职工代表大会提名，提交公司2000年度股东大会选举表决。